证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2026-005
裕太微电子股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 4 日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区盛荣路 388 弄 18 号楼 1F 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
普通股股东人数 56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 12,789,593
普通股股东所持有表决权数量 12,789,593
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 16.0755
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 16.0755
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长史清先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事6人，列席6人；
2、 董事会秘书黄婕女士列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 12,712,965 99.4008 73,120 0.5717 3,508 0.0275
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 关于补选第二 2,782, 97.3195 73,12 2.5577 3,508 0.1228
届董事会非独 125 0
立董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；
2、本次股东会议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京世辉律师事务所
律师：梁宏俊、陈昊宇
2、 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员的资格、本次股东会召集人资格均合法、有效；本次股东会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
裕太微电子股份有限公司董事会
2026 年 2 月 5 日
