证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2026-001
常州聚和新材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 7 日
（二） 股东会召开的地点：常州市新北区浏阳河路 66 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 150
普通股股东人数 150
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 80,264,178
普通股股东所持有表决权数量 80,264,178
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
34.6738
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.6738
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长刘海东先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书林椿楠出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,228,265 99.9552 35,013 0.0436 900 0.0012
2、 议案名称：关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
2.01、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,228,265 99.9552 35,013 0.0436 900 0.0012
2.02 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,228,884 99.9560 34,394 0.0428 900 0.0012
2.03 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,228,665 99.9557 34,394 0.0428 1,119 0.0015
2.04 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,228,665 99.9557 34,613 0.0431 900 0.0012
2.05 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,228,884 99.9560 34,394 0.0428 900 0.0012
2.06 议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,228,665 99.9557 34,613 0.0431 900 0.0012
2.07 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,228,665 99.9557 34,394 0.0428 1,119 0.0015
2.08 议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,228,665 99.9557 34,613 0.0431 900 0.0012
2.09 议案名称：筹资成本分析
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,228,665 99.9557 34,613 0.0431 900 0.0012
2.10 议案名称：发行中介机构的选聘
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,228,665 99.9557 34,613 0.0431 900 0.0012
2.11 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,228,884 99.9560 34,394 0.0428 900 0.0012
2.12 议案名称：与本次发行有关的其他事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,228,884 99.9560 34,394 0.0428 900 0.0012
3、 议案名称：关于公司申请转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,227,284 99.9540 34,394 0.0428 2,500 0.0032
4、 议案名称：关于公司首次公开发行 H 股股票并上市决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,2
