证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-017
三未信安科技股份有限公司
关于 2026 年股票期权激励计划权益授予公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
权益授予日：2026 年 3 月 2 日
权益授予数量：230.00 万份
激励方式：股票期权
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 2 日召开
第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》《2026 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司董事会认为 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予条件已经成就，根据公司 2026 年第一次临时股
东会的授权，公司董事会同意确定 2026 年 3 月 2 日作为授予日，向符合资格的
16 名激励对象授予 230.00 万份股票期权，行权价格为 44.80 元/股，有关情况
如下：
一、权益授予情况
（一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026 年 2 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于<2026 年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于<2026 年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表核查意见。
2、2026 年 2 月 9 日至 2026 年 2 月 18 日，公司内部公示本激励计划的激励
对象名单。公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2026 年 2月 25 日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年股票期权激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2026-012）。
4、2026 年 3 月 2 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关
于<2026 年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股
票期权激励计划相关事宜的议案》。2026 年 3 月 3 日，公司在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-015）。同日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2026 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-014）。
5、2026 年 3 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意以 2026 年 3 月 2 日为授予日，
向符合条件的 16 名激励对象授予股票期权 230.00 万份，行权价格为 44.80 元/
股。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（二）董事会关于符合授予条件的说明
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》《2026 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，同时满足下列条件的，公司应当向激励对象授予股票期权：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
公司董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一
情形，本激励计划的授予条件已经成就，同意确定 2026 年 3 月 2 日作为授予日，
向符合资格的 16 名激励对象授予 230.00 万份股票期权，行权价格为 44.80 元/
股。
（三）董事会薪酬与考核委员会的核查意见
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的
激励对象条件，符合《2026 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
3、授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2026 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划的授予条件已经成就，
同意确定 2026 年 3 月 2 日作为授予日，向符合资格的 16 名激励对象授予 230.00
万份股票期权，行权价格为 44.80 元/股。
（四）权益授予的具体情况
1.授予日：2026 年 3 月 2 日
2.授予数量：230.00 万份
3.授予人数：16 人
4.行权价格：44.80 元/股
5.股票来源：公司从二级市场回购的 A 股普通股股票或/和向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
6.有效期、行权期和行权安排
（1）有效期
本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 84 个月。
（2）行权期和行权安排
本激励计划授予股票期权的等待期分别为自授予之日起 12 个月、24 个月、
36 个月、48 个月、60 个月。本激励计划的等待期届满之后，激励对象获授的股票期权进入可行权期。股票期权在满足相应行权条件后将按本激励计划的行权安排进行行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
①公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，至公告前 1 日；
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；
③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有规定的，以相关规定为准。
本激励计划授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：
行权安排 行权期间 可行权数量占获
授权益数量比例
第一个行权期 自授予之日起 12 个月后的首个交易日起至授予之日起 10%
24 个月内的最后一个交易日当日止
第二个行权期 自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 10%
36 个月内的最后一个交易日当日止
第三个行权期 自授予之日起 36 个月后的首个交易日起至授予之日起 20%
48 个月内的最后一个交易日当日止
第四个行权期 自授予之日起 48 个月后的首个交易日起至授予之日起 30%
60 个月内的最后一个交易日当日止
第五个行权期 自授予之日起 60 个月后的首个交易日起至授予之日起 30%
72 个月内的最后一个交易日当日止
激励对象已获授但尚未行权的股票期权由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的权益同时受行权条件约束，且行权之前不得转让、用于担保或偿还债务等，若届时股票期权不得行权的，则因前述原因获得的权益同样不得行权。
在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。
7.激励对象名单及授予情况
序 姓名 职务 授予数量 占股权激励计 占授予时总
号 （万份） 划总量的比例 股本的比例
一、高级管理人员、核心技术人员
1 刘会议 副总经理、核心技术人员 30 13.04% 0.26%
2 白连涛 副总经理 20 8.70% 0.17%
3 杨国强 核心技术人员 20 8.70% 0.17%
4 焦友明 财务总监 10 4.35% 0.09%
5 曾添 董事会秘书 10 4.35% 0.09%
小计 90 39.13% 0.78%
二、其他激励对象
1 核心骨干员工（11 人） 140 60.87% 1.22%
小计 140 60.87% 1.22%
总计 230 100% 2.00%
注：1、股票期权授予登记完成前，激励对象因离职或者不再符合激励对象条件等原因
而不得获授股票期权或者自愿放弃获授股票期权的，公司董事会可将前述股票期权分配至授
予的其他激励对象。
2、以上百分比计算结果四舍五入，保留
