证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-057
三未信安科技股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心
F 座 13 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 67
普通股股东人数 67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 76,410,091
普通股股东所持有表决权数量 76,410,091
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.5775
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.5775
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长张岳公先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书张玉峰先生出席了本次会议，其他高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 76,330,016 99.8952 79,575 0.1041 500 0.0007
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
关于补选独立董事
1 及董事会专门委员 4,187,844 98.1237 79,575 1.8644 500 0.0119
会委员的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次审议议案 1 需对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：丁敬成 彭心怡
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 8 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
