688450 科创 光格科技

证券代码：688450        证券简称：光格科技        公告编号：2023-024
          苏州光格科技股份有限公司

        第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议
（以下简称“本次会议”）通知已于 2023 年 11 月 23 日发出，经全体监事一致
同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于 2023 年 11 月 23 日在公司会议室以
现场会议和通讯相结合方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由监事会主席周立主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州光格科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  1.审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》；

  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  2.审议通过《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》。
  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员及内审负责人、证券事务代表的公告》。

  特此公告。

                                      苏州光格科技股份有限公司监事会
                                                    2023 年 11 月 24 日