证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-039
江苏中信博新能源科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《江苏中信博新能源科技股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司于 2025 年 7 月 16 日召开
第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2025 年 7 月 16 日召开了第
三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名蔡浩先生、韦钢先生、杨颖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名章之旺先生、马飞先生、吕芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人章之旺先生、马飞先生、吕芳女士已参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得上海证券交易所独立董事资格证书，其中章之旺先生为会计专业人士。
公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，公司将于 2025 年 8
月 1 日召开 2025 年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行，此次股东会选举的 6 名非职工代表董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事将自公司 2025 年第一次临时股东会决议生效之日起就任，任期三年。
二、其他情况说明
上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 17 日
附件：候选人简历
一、第四届董事会非独立董事候选人简历
1、蔡浩，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权。主要任职经历：蔡浩先生曾在华冈制造（中国）有限公司、昆山长兴压型板设备有限公司、常熟市宝华建筑装璜材料有限公司昆山分公司、昆山华英博五金建材有限公司任职；
2009 年 11 月至 2016 年 6 月，任中信博有限执行董事、总经理；2016 年 6 月至
今，任公司董事长、总经理。现担任公司董事长、总经理。
截至目前，蔡浩先生直接持有本公司股份 75,831,582 股，与其配偶杨雪艳女士共同直接及间接持有公司当前总股本的 36.99%，为公司控股股东、实际控制人。蔡浩先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。蔡浩先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。蔡浩先生亦不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司董事的情形。
2、韦钢，男，1973 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。主要任职经
历：韦钢先生 2011 年加入达晨创业投资有限公司,现任达晨创业投资有限公司江苏分公司总经理,合伙人；同时担任江苏环亚医用科技集团股份有限公司监事、南京中科水治理股份有限公司董事、江苏凌云药业股份有限公司董事、上海悠游堂投资发展股份有限公司董事等职务。2017 年 9 月至今，任公司董事。
韦钢先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。韦钢先生不属于失信被执行人。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。韦钢先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司董事的情形。
3、杨颖，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权。主要任职经历：杨颖先生曾在上海泰菱金属制品有限公司、中国电子系统工程第四建设有限公司、上海朔日金属材料有限公司任职；2012 年 5 月至今，就职于中信博；现担任公司董事、副总经理、核心技术人员。
截止目前，杨颖先生直接持有公司股份 41,430 股，与通过苏州融博投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有的公司股份合计占总股本 0.07%，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系。杨颖先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。杨颖先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司董事的情形。
二、第四届董事会独立董事候选人简历
1、章之旺，男，1971 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
历。主要任职经历：1993 年 7 月至 1996 年 8 月就职于淮南煤矿机械厂财务处；
1997 年 9 月至 1999 年 6 月就职于江苏华龙会计师事务所；1999 年 7 月至 2000
年 4 月担任安徽省烟草专卖局纪检组（监察处）纪检监察一职；2000 年 4 月至
今担任南京审计大学会计学院助教、讲师、副教授、教授；2023 年 4 月至今任南京宝色股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今任公司独立董事。
章之旺先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。章之旺先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。章之旺先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司独立董事的情形。
2、马飞，男，1976 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
主要任职经历：2009 年 10 月至 2012 年 8 月就职于 SymbionPtyLtd；2012 年 8
月至 2024 年 11 月担任西交利物浦大学助理副校长、数理学院执行院长，现任应用数学教授；2022 年 6 月至今任公司独立董事。
马飞先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。马飞先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。马飞先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司独立董事的情形。
3、吕芳，女，1978 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
主要任职经历：曾任中国可再生能源学会光伏专委会秘书长；现任中国科学院电工研究所可再生能源综合系统研究部高级工程师、国际能源署 IEA PVPS 国际副主席，2020 年至今，担任中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长；2018 年 11
月至今，任信义能源控股有限公司（港股上市）独立董事；2019 年至今，任固德威技术股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今，任江苏泽润新能科技股份有限公司独立董事。2022 年 6 月至今任公司独立董事；
吕芳女士未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。吕芳女士不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。吕芳女士不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司独立董事的情形。
