证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-043
江苏中信博新能源科技股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记、修订和制定公司
若干治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 16 日
召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及修订、制定公司若干治理制度相关议案，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）的相关规定，结合公司实际情况，公司将取消设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事及监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法权益。
二、变更注册资本的情况
公司于 2025 年 5 月 16 日完成了 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性
股票首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的股份登记工作。公司股份总数由 218,515,940 股变更为 219,065,886 股，注册资本由人民币
218,515,940 元变更为人民币 219,065,886 元。具体内容详见公司于 2025 年 5 月
20 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-030）。
三、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况
为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，公司拟根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）、《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司经营实际情况，拟对《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款做出相应修改。本次修订所涉及的条款众多，关于非实质性修改部分，“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；删除条款中“监事”“监事会会议”“监事会主席”的相关表述并部分修改为“审计委员会成员”“审计委员会”“审计委员会召集人”；“或”统一替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因上述修订及新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），以及个别文字表述、标点符号等非实质性变更，也不再逐项列示。除前述修订情况外，《公司章程》的其他主要修订对比详见附件。完整内容详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
以上事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权相关人员根据变更实际情况办理工商变更登记相关事宜。上述变更最终以工商登记部门核准的内容为准。
四、修订、制定公司若干治理制度情况
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，修订、制定了公司若干治理制度，具体情况如下：
序号 制度 变更情况 是否提交股东会
审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《对外担保管理制度》 修订 是
4 《关联交易管理制度》 修订 是
5 《控股股东和实际控制人行为规则》 修订 否
6 《募集资金管理制度》 修订 是
7 《信息披露管理制度》 修订 否
8 《投资者关系管理制度》 修订 否
9 《累积投票制实施细则》 修订 是
10 《重大事项内部报告制度》 修订 否
11 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
12 《董事和高级管理人员所持本公司股份及 修订 否
其变动管理制度》
13 《规范与关联方资金往来管理办法》 修订 否
14 《董事高级管理人员离职管理制度》 制定 否
15 《内部审计制度》 修订 否
16 《坏账核销管理制度》 修订 否
17 《总经理工作细则》 修订 否
18 《董事会秘书工作细则》 修订 否
19 《独立董事工作制度》 修订 是
20 《独立董事专门会议议事规则》 修订 否
21 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
22 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
23 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
24 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
25 《子公司管理制度》 修订 否
26 《信息披露差错追究制度》 修订 否
27 《重大经营及对外投资决策管理制度》 修订 是
28 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 制定 否
上述拟修订、制定的若干治理制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效。修订后的《公司章程》全文及上述修订、制定的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 17 日
附件： 《公司章程》修订对比
修订前 修订后
第一条 为维护江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下 第一条 为维护江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原中信 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原中信博新能源科技（苏州）有限公司整体变更设立的股份有限 博新能源科技（苏州）有限公司整体变更设立的股份有限
公司。 公司。
公司在苏州市工商行政管理局注册登记并取得统一社会信 公司在苏州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
用代码为 91320583696798806E 的《营业执照》。 统一社会信用代码为 91320583696798806E。
第三条 公司于2020年7月28日经上海证券交易所审核并 第三条 公司于2020年7月28日经上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）注册，
注册同意，首次向社会公众发行人民币普通股 33,928,870 首次向社会公众发行人民币普通股 33,928,870 股，于 2020
股，于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所上市。 年 8 月 28 日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币 21,851.5940 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 21,906.5886 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的
法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。
