证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-046
益方生物科技（上海）股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 63 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 209,028,472
普通股股东所持有表决权数量 209,028,472
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 36.3528
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.3528
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 YAOLIN WANG（王耀林）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 209,028,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于变更 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 209,028,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 董事候选人刘一 208,834,372 99.9071 是
夫
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于变更部分 15,82
1 募集资金投资 4,384 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
项目的议案
关于变更 2023 15,82
2 年度审计机构 4,384 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
3.01 董事候选人刘 15,82 99.9740 0 0.0000 0 0.0000
一夫 0,284
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案不涉及特别决议议案，已获得出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
2、本次会议议案均为需要对中小投资者进行单独计票的议案；
3、本次会议议案不涉及关联交易。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：王珏玮 李嘉楠
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
益方生物科技（上海）股份有限公司董事会
2023 年 10 月 31 日
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