股票代码：688381 股票简称：帝奥微 上市地点：上海证券交易所
江苏帝奥微电子股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金预案摘要
交易类型 交易对方名称
发行股份及支付现金购买资产 董志伟等 16 名荣湃半导体（上海）有限公司股东
募集配套资金 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者
二〇二五年十月
目录
目录......1
释义......3
声明......6
一、上市公司声明......6
二、交易对方声明......7
重大事项提示......8
一、本次交易方案简要介绍......8
二、募集配套资金情况简要介绍...... 11
三、本次交易对上市公司的影响......12
四、本次交易已履行及尚需履行的程序......13
五、上市公司实际控制人及其控制的企业对本次交易的原则性意见，以及上
市公司实际控制人、董事、高级管理人员自本次交易预案披露之日起至实施
完毕期间的股份减持计划......14
六、本次交易对中小投资者权益保护的安排......15
七、待补充披露的信息提示......16
重大风险提示......17
一、本次交易相关风险......17
二、与标的公司相关的风险......19
第一章 本次交易概况......22
一、本次交易的背景和目的......22
二、本次交易方案概述......27
三、本次交易的具体方案......28
四、本次交易的性质......33
五、本次交易对上市公司的影响......33
六、本次交易实施需履行的批准程序......34
七、本次交易相关方作出的重要承诺......34
释义
本预案摘要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
预案摘要、本预案摘 指 《江苏帝奥微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
要、重组预案摘要 并募集配套资金预案摘要》
重组报告书 指 本次交易审计、评估等相关工作完成后，就本次交易编制的重组
报告书
帝奥微、本公司、公 指 江苏帝奥微电子股份有限公司
司、上市公司
本次交易、本次重 指 以发行股份及支付现金的方式购买董志伟等 16 名持有荣湃半导
组、本次收购 体（上海）有限公司 100%股权并募集配套资金
标的公司、荣湃半导 指 荣湃半导体（上海）有限公司
体
标的资产、交易标的 指 荣湃半导体（上海）有限公司 100%股权
上海欣湃 指 上海欣湃科技有限公司，荣湃半导体全资子公司
宁波达湃 指 宁波梅山保税港区达湃投资管理合伙企业（有限合伙）
深圳富海 指 深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）
清控银杏 指 清控银杏南通创业投资基金合伙企业（有限合伙）
平阳达湃 指 平阳达湃企业管理合伙企业（有限合伙）
长江晨道 指 长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）
小米长江 指 湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）
张江火炬 指 上海张江火炬创业投资有限公司
嘉兴容崧 指 嘉兴容崧创业投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴容江 指 嘉兴容江创业投资合伙企业（有限合伙）
韦豪创芯 指 义乌韦豪创芯一期股权投资合伙企业（有限合伙）
芯域行 指 芯域行（上海）投资管理有限公司
深圳安鹏 指 深圳安鹏智达投资合伙企业（有限合伙）
疌泉安鹏 指 江苏疌泉安鹏先进制造产业投资基金（有限合伙）
东方茸世 指 东方茸世（烟台）创业投资合伙企业（有限合伙）
君利联合 指 北京君利联合创业投资合伙企业（有限合伙）
交易对方 指 董志伟等 16 名
南通圣喜 指 南通圣喜企业管理合伙企业（有限合伙）
上海芯溪 指 上海芯溪集成电路技术中心（有限合伙）
南通圣乐 指 南通圣乐企业管理合伙企业（有限合伙）
上海芯乐 指 上海芯乐集成电路技术中心（有限合伙）
《发行股份及支付 指 《发行股份及支付现金购买资产协议》
现金购买资产协议》
是一种通过一定工艺把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、
集成电路、芯片 指 电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导
体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电
路功能的微型电子器件或部件
模拟芯片 指 用来处理模拟信号的集成电路
电源管理芯片 指 在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能
管理的职责的模拟芯片
指标准数字隔离芯片、集成电源的数字隔离芯片（也称隔离电源
数字隔离芯片 指 芯片）、隔离接口芯片、隔离驱动芯片、隔离采样芯片等采用数
字隔离工艺的产品
把晶圆上的半导体集成电路固定在基座上，用各种连接方式，加
封装 指 工成含外壳和管脚的可使用的芯片成品，起着安放、固定、密封、
保护芯片和增强电热性能的作用
测试 指 集成电路晶圆测试、成品测试、可靠性试验和失效分析等工作
LDO 指 Low Dropout Regulator，即低压差线性稳压器
Power Management Integrated Circuits，即电源管理芯片。是在电
PMIC 指 子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理
的职责的芯片。
ADC 指 Analog-to-Digital converter，即模拟数字转换器，是用于将模拟
形式的连续信号转换为数字形式的离散信号的器件
光电耦合元件(Opto-isolator,或 optical coupler，缩写为 OC）的简
光耦 指 称，是以光作为媒体来传输电信号的一组装置，其功能是平时维
持电信号输入、输出间有良好的隔离作用，需要时可以使电信号
通过隔离层的传送方式。
指 一种单片集成工艺技术。这种技术能够在同一芯片上制作双极性
BCD 晶体管 Bipolar、CMOS 和 DMOS 器件，因而被称为 BCD 工艺
Universal Serial Bus，通用串行总线的缩写，是一个外部总线标
USB 指 准，用于规范电脑与外部设备的连接和通讯，是应用在 PC 领域
的接口技术
Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor，金属-氧化物
MOSFET 指 半导体场效应晶体管，是一种可以广泛使用在模拟与数字电路的
场效晶体管，通常作为标准器件搭配驱动电路使用
绝缘栅双极晶体管（Insulate-Gate Bipolar Transistor—IGBT）综
IGBT 指 合了电力晶体管（Giant Transistor—GTR）和电力场效应晶体管
（Power MOSFET）的优点，具有良好的特性，应用领域很广泛；
IGBT 也是三端器件：栅极，集电极和发射极
指 荣湃半导体研发的数字隔离器技术，通过电容智能分压原理实现
iDivider 信号传输，具有低功耗、高速率、高抗干扰等优势
TI、德州仪器 指 Texas Instruments Incorporated 的英文简称，即美国德州仪器公
司
Silicon Labs、芯 指 Silicon Laboratories Inc 的英文简称，即美国芯科半导体公司
科半导体
ADI、亚德诺 指 Analog Devices,Inc.的英文简称，即美国亚德诺半导体公司
Broadcom、博通 指 Broadcom Corporation 的英文简称，即美国博通公司
Infineon、英飞凌 指 Infineon Technologies AG 的英文简称，即德国英飞凌股份科技
公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
公司章程 指 《江苏帝奥微电子股份有限公司章程》
股东会 指 江苏帝奥微电子股份有限公司股东会
董事会 指 江苏帝奥微电子股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
除特别说明外，本预案摘要中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
声明
一、上市公司声明
本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本公司实际控制人及其控制的企业、全体董事、高级管理人员承诺：本人/本企业保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易所披露或提
