证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2022-001
上海盟科药业股份有限公司
关于变更公司类型、注册资本及修改《公司章程》并办
理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 23 日召开
第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司类型、注册资本并办理工商变更登记的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》；其中，《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、公司类型和公司注册资本变更的相关情况
2022 年 3 月 25 日，公司通过上海证券交易所科创板股票上市委员会审核；
2022 年 6 月 9 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海盟科药业股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1204 号），据此公司公开发行人民币普通股（A 股）13,000.00 万股，每股面值人民币 1 元。本次发行
完成后，根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 2 日
出具的“普华永道中天验字（2022）第 0564 号”《验资报告》验资报告，公司
的股份总数由 52,521.0084 万股增至 65,521.0084 万股，注册资本由 52,521.0084
万元增至 65,521.0084 万元。
公司于 2022 年 8 月 5 日在上海证券交易所科创板正式上市公司，类型由“股
份有限公司（港澳台投资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据股东大会的授权，并结合《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号至第 3 号的通知》的相关规定，公司现拟将《上海盟科药业股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）修正为《上海盟科药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并修改关于注册资本、股份总数等相关条款，具体如下：
条款 修订前 修订后
公司于【】年【】月【】日经上海证 公司于 2022 年 3 月 25 日经上海证券
券交易所（以下简称“上交所”）核准 交易所（以下简称“上交所”）核准并经
并经中国证券监督管理委员会（以 中国证券监督管理委员会（以下简称
第三条 下简称“中国证监会”）注册，首次向 “中国证监会”）注册，首次向社会公众
社会公众发行人民币普通股【】股， 发行人民币普通股 13,000.00 股，于
于【】年【】月【】日在上海证券交 2022 年 8 月 5 日在上海证券交易所上
易所上市。 市。
公司住所：中国（上海）自由贸易试 公司住所：中国（上海）自由贸易试
第五条 验区高科中路 1976 号 1 幢三层 验区爱迪生路 53 号 1 幢 1-4 层 101、
B301 室，邮政编码：200120 2 幢，邮政编码：201203
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 公司注册资本为人民币 65,521.0084
万元。
第十九条 公司股份总数为【】万股，均为普通 公司股份总数为 65,521.0084 万股，均
股。 为普通股。
股东大会是公司的权力机构，依法 股东大会是公司的权力机构，依法行
行使下列职权： 使下列职权：
··· ···
第四十条
(十六)审议股权激励计划； (十六)审议股权激励计划和员工持股
··· 计划；
···
公司下列对外担保行为，须由公司 公司下列对外担保行为，须由公司董
董事会审议通过后，提交股东大会 事会审议通过后，提交股东大会审议
第四十一条 审议通过： 通过：
(一)单笔担保额超过最近一期经审 (一)单笔担保额超过最近一期经审计
计净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；
条款 修订前 修订后
(二)公司及公司控股子公司的对外 (二)公司及公司控股子公司的对外担
担保总额，达到或超过最近一期经 保总额，超过最近一期经审计净资产
审计净资产的 50%以后提供的任何 的 50%以后提供的任何担保；
担保； (三)按照担保金额连续 12 个月累计计
(三)按照担保金额连续 12 个月累计 算原则，超过公司最近一期经审计总
计算原则，公司及公司控股子公司 资产的 30%以后提供的任何担保；
的对外担保总额，达到或超过最近 (四)为资产负债率超过 70%的担保对
一期经审计总资产的 30%以后提供 象提供的担保；
的任何担保；
(五)对股东、实际控制人及其关联方
(四)为资产负债率超过 70%的担保 提供的担保；
对象提供的担保；
(六)根据法律、行政法规、部门规章及
(五)对股东、实际控制人及其关联方 本章程的规定，应由股东大会审议的
提供的担保； 其他对外担保事项。
(六)根据法律、行政法规、部门规章
及本章程的规定，应由股东大会审
议的其他对外担保事项。
股东大会分为年度股东大会和临时 股东大会分为年度股东大会和临时股
股东大会。年度股东大会每年召开 东大会。年度股东大会每年召开一次，
一次，应当于上一会计年度结束后 应当于上一会计年度结束后的 6 个月
的 6 个月内举行。临时股东大会不 内举行。临时股东大会不定期召开，
定期召开，出现本章程第四十五条 出现本章程第四十五条规定的应当召
第四十四条 规定的应当召开临时股东大会的情 开临时股东大会的情形时，临时股东
形时，临时股东大会应当在 2 个月 大会应当在 2 个月内召开。
内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会
公司在上述期限内不能召开股东大 的，应当报告公司所在地中国证监会
会的，应当报告公司所在地中国证 派出机构和上海证券交易所，说明原
监会派出机构并说明原因。 因并公告。
公司召开股东大会的地点为公司住 公司召开股东大会的地点为公司住所
所地或股东大会通知中明确的地 地或股东大会通知中明确的地点。
点。 股东大会将设置会场，以现场会议形
第四十六条 股东大会将设置会场，以现场会议 式召开。公司还将提供网络投票的方
形式召开。公司还将提供网络投票 式为股东参加股东大会提供便利。股
的方式为股东参加股东大会提供便 东通过上述方式参加股东大会的，视
利。股东通过上述方式参加股东大 为出席。
会的，视为出席。 股权登记日登记在册的所有股东或其
条款 修订前 修订后
登记在册的所有股东或其代理人， 代理人，均有权出席股东大会，公司
均有权出席股东大会，公司和召集 和召集人不得以任何理由拒绝。
人不得以任何理由拒绝。
监事会或股东决定自行召集股东大 监事会或股东决定自行召集股东大会
会的，须书面通知董事会，同时向公 的，须书面通知董事会，同时向证券
司所在地中国证监会派出机构和证 交易所备案。
券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持
在股东大会决议公告前，召集股东 股比例不得低于 10%。
持股比例不得低于 10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股
第五十一条 召集股东应在发出股东大会通知及 东大会决议公告时，向证券交易所提
股东大会决议公告时，向公司所在 交有关证明材料。并且召集股东应当
地中国证监会派出机构和证券交易 在发布股东大会通知前向上海证券交
所提交有关证明材料。并且召集股 易所申请在上述期间锁定其持有的全
东应当在发布股东大会通知前向上 部或者部分股份。
海证券交易所申请在上述期间锁定
其持有的全部或者部分股份。
股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
(一)会议的时间、地点和会议期限； (一)会议的时间、地点和会议期限；
(二)提交会议审议的事项和提案； (二)提交会议审议的事项和提案；
(三)以明显的文字说明：全体股东均 (三)以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委 有权出席股东大会，并可以书面委托
托代理人出席会议和参加表决，该 代理人出席会议和参
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