证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2026-019
上海盟科药业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日
（二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 94
普通股股东人数 94
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 144,076,912
普通股股东所持有表决权数量 144,076,912
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
21.9553
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 21.9553
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长 ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生
主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海盟科药业股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事6人，列席5人，董事赵雅超由于个人原因本次会议请假；
2、 董事会秘书聂安娜女士出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1.00《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
1.01 《补选王星海先生为公司第二 141,330,557 98.0938 是
届董事会董事的议案》
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意
序号 票数 比例（%）
1.01 《补选王星海先生为公司第二届董事 15,210,612 84.7059
会董事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；
2、本次股东会议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：王俞淞、马传铮
2、 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
上海盟科药业股份有限公司董事会
2026 年 2 月 28 日
