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伟测科技:2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-04-17

伟测科技:2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688372          证券简称:伟测科技          公告编号:2024-022
            上海伟测半导体科技股份有限公司

              2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 4 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省南京市浦口区云实路 19 号南京伟测半导体科技有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                                11

普通股股东人数                                                              11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                  51,285,966

普通股股东所持有表决权数量                                            51,285,966

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)          45.2361

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)                  45.2361

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次股东大会由董事长骈文胜先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人,现场出席 8 人;

2、 公司在任监事 3 人,现场结合通讯出席 3 人;

3、 董事会秘书出席了会议;部分高级管理人员列席了会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

    审议结果:通过

    表决情况:

 股东类型            同意                  反对                  弃权

              票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

普通股        51,283,120    99.9944      2,846    0.0056        0    0.0000

2、 议案名称:《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

    审议结果:通过

    表决情况:

 股东类型            同意                  反对                  弃权

              票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

普通股        51,283,120    99.9944      2,846    0.0056        0    0.0000

3、 议案名称:《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

    审议结果:通过

    表决情况:

 股东类型            同意                  反对                  弃权

              票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

普通股        51,283,120    99.9944      2,846    0.0056        0    0.0000

4、 议案名称:《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

    审议结果:通过

    表决情况:

 股东类型            同意                  反对                  弃权

              票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

普通股        51,283,120    99.9944      2,846    0.0056        0    0.0000

5、 议案名称:《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

    审议结果:通过

    表决情况:

 股东类型            同意                  反对                  弃权

              票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

普通股        51,283,120    99.9944      2,846    0.0056        0    0.0000

6、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

    审议结果:通过

    表决情况:

 股东类型            同意                  反对                  弃权

              票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

普通股        51,283,120    99.9944      2,846    0.0056        0    0.0000

7、 议案名称:《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》

    审议结果:通过

    表决情况:

 股东类型            同意                  反对                  弃权

              票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

普通股        51,283,120    99.9944      2,846    0.0056        0    0.0000
8、 议案名称:《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》

    审议结果:通过

    表决情况:

 股东类型            同意                  反对                  弃权

              票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

普通股        51,283,120    99.9944      2,846    0.0056        0    0.0000

9、 议案名称《:关于申请2024年度综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》
    审议结果:通过

    表决情况:

 股东类型            同意                  反对                  弃权

              票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

普通股        51,283,120    99.9944      2,846    0.0056        0    0.0000

10、  议案名称:《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

        审议结果:通过

        表决情况:

 股东类型            同意                  反对                  弃权

              票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

普通股        51,283,120    99.9944      2,846    0.0056        0    0.0000

11、  议案名称:《关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度新增日常关联
  交易预计的议案》

        审议结果:通过

        表决情况:

 股东类型            同意                  反对                  弃权

              票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

普通股        51,283,120    99.9944      2,846    0.0056        0    0.0000

12、  议案名称:《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》


        审议结果:通过

        表决情况:

 股东类型            同意                  反对                  弃权

              票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

普通股        51,283,120    99.9944      2,846    0.0056        0    0.0000

13、  议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

        审议结果:通过

        表决情况:

 股东类型            同意                  反对                  弃权

              票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

普通股        51,283,120    99.9944      2,846    0.0056        0    0.0000

14、  议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》

        审议结果:通过

        表决情况:

 股东类型            同意                  反对                  弃权

              票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

普通股        51,283,120    99.9944      2,846    0.0056        0    0.0000

15、  议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

        审议结果:通过

        表决情况:

 股东类型            同意                  反对                  弃权

              票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

普通股        51,283,120    99.9944      2,846    0.0056        0    0.0000

16、  议案名称:《关于修订<对外担保制度>的议案》

        审议结果:通过

        表决情况:

 股东类型            同意                  反对                  弃权


              票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

普通股        5
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