688371 科创 菲沃泰

  证券代码：688371        证券简称：菲沃泰        公告编号：2023-046
        江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

      第一届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会议召开情况

    江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
 六次会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的
 通知及会议资料已于 2023 年 11 月 30 日以专人送达的方式向全体监事送达。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席韦庆宇先
 生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事表决，形成决议如下：

    （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表 监事候选人的议案》

    公司监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等 法律法规及《公司章程》等有关规定，同意提名韦庆宇先生、李万峰先生为公司 第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
    （1）关于提名韦庆宇为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （2）关于提名李万峰为公司第二届监事会非职工代表监事候选人;

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）。

    （二）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  公司监事会认为：为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，同意对《监事会议事规则》实施修订。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

    （三）审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

  公司监事会认为：为董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，监事会同意将本事项提交公司股东大会审议。

  表决结果：全体监事回避表决。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2023-044）。

  特此公告。

                                      江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2023 年 12 月 6 日