证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-051
北京致远互联软件股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件、修订
及制定部分内部制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京致远互联软件股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 11 月 24
日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商登记变更的议案》《关于修订及制定公司部分内部制度的议案》，同日公司召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，相关情况如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的情况
为进一步完善公司治理结构，更好的促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，不设监事，取消监事会主席职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止；对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。具体修订内容详见本公告附件：《公司章程》修订对照表。修订后的《公司章程》及其附件于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商登记变更及章程备案等相关事宜。本次修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会及全体监事仍将严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求继续履行监事会职权。
二、修订及制定部分内部制度的情况
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况和《公司章程》的修订情况，修订及制定部分内部制度，具体情况如下：
序号 制度名称 修订/制定 是否提交股
东大会审议
1 独立董事议事规则 修订 是
2 独立董事定期报告工作制度 修订 是
3 对外担保管理制度 修订 是
4 关联交易管理制度 修订 是
5 募集资金管理制度 修订 是
6 对外投资管理制度 修订 是
7 规范与关联方资金往来管理制度 修订 是
8 董事会审计委员会议事规则 修订 否
9 董事会审计委员会年报工作规程 修订 否
10 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
11 董事会战略委员会议事规则 修订 否
12 董事会提名委员会议事规则 修订 否
13 总经理工作细则 修订 否
14 董事会秘书工作细则 修订 否
15 董事、高级管理人员及核心技术人员持股及变动 修订 否
管理制度
16 内募信息知情人管理制度 修订 否
17 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
18 内部审计制度 修订 否
19 信息披露管理办法 修订 否
20 自愿信息披露管理制度 修订 否
21 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 修订 否
22 重大信息内部报告制度 修订 否
23 对外捐赠管理制度 修订 否
24 投资者关系管理制度 修订 否
25 媒体来访和投资者调研接待工作管理办法 修订 否
26 会计师事务所选聘制度 修订 否
27 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
上述拟修订及制定的制度已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，部分制度尚需提交股东大会审议。
上述部分制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2025 年 11 月 25 日
附件：《公司章程》修订对照表
本次对《公司章程》的修订，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；
整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”、“监事会主
席”的表述，并部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召
集人”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因新增/删除导致原
有条款序号和相关索引序号变化，及个别用词造句变化或标点符号调整等不涉及
实质性修订，也不再逐条列示；其他修订内容详见下表。除以上修订内容外，《公
司章程》其他条款均不变。
修订前 修订后
第一章 总 则 第一章 总 则
第一条 为维护北京致远互联软件股份有限公 第一条 为维护北京致远互联软件股份有限公
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市规则》和其他法律、法规、规范性文件，制 股票上市规则》和其他法律、法规、规范性文件，
订本章程。 制订本章程。
第三条 公司系依照《公司法》和其他有关法律 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关法律
法规的规定成立的股份有限公司。 法规的规定成立的股份有限公司。
公司以北京致远协创软件有限公司整体变更方 公司以北京致远协创软件有限公司整体变更方式设立，在北京市工商行政管理局海淀分局注册 式设立，在北京市海淀区市场监督管理局注册登登记，取得营业执照，依法从事经营活动。 记，取得营业执照，统一社会信用代码为
91110108737656338N，并依法从事经营活动。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞
第八条 董事长为公司的法定代表人。 任的，视为同时辞去定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
-- 动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其所持股份为限对公司承担责
所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公
力的文件。 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
