688359 科创 三孚新科

证券代码：688359        证券简称：三孚新科        公告编号：2023-045
      广州三孚新材料科技股份有限公司

  关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日召开了公司第三届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意公司总股本由92,807,500股增加至92,920,000股，注册资本由人民币92,807,500元增加至92,920,000元。同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及备案等事宜。上述议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体情况如下：

    一、注册资本变更情况

  2022年11月23日，公司召开了第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司为符合条件的29名激励对象归属第二类限制性股票740,000股，并办理相关归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月25日出具了《广州三孚新材料科技股份有限公司验资报告》（华兴验字[2023]22011730100号），对公司2021年限制股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次的1名激励对象出资情况进行了审验。公司于2023年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了相关登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次归属新增股份112,500股已于2023年6月8日上市流通。本次限制性
股票归属后，公司股本总数由92,807,500股增加至92,920,000股，注册资本由人民币92,807,500元增加至92,920,000元。

    二、修订《公司章程》相关条款

  公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述变更注册资本的相关情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修订内容如下：

 序号                修订前                            修订后

  1      第六条 公司的注册资本为人民币      第六条 公司的注册资本为人民币
      92,807,500.00 元。                  92,920,000.00 元。

  2      第 十 七 条 公 司 的 股 份 总 数 ：    第 十 七 条 公 司 的 股 份 总 数 ：
      92,807,500 股，均为普通股。        92,920,000 股，均为普通股。

  除上述条款修订外，《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》其他条款不变。

  董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及备案等事宜。公司将及时办理有关工商变更登记及章程备案等手续，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

  上述事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                      广州三孚新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 7 月 11 日