证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2022-017
江苏华盛锂电材料股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级
管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日
召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二届
监事会非职工代表监事。公司于 2022 年 8 月 30 日分别召开了第二届董事会第
一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、监事会主席，聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现就具体情况公告如下：
一、 董事会换届选举的情况
（一）董事选举情况
2022 年 8 月 29 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，采用累计投票
制的方式，选举产生公司第二届董事会成员，具体情况如下：
1、选举沈锦良先生、沈鸣先生、李伟锋先生、林刚先生、赵家明先生、马阳光先生为第二届董事会非独立董事；
2、选举黄雄先生、胡博先生、温美琴女士为第二届董事会独立董事。
上述人员共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
沈锦良先生、沈鸣先生、李伟锋先生、林刚先生、赵家明先生、马阳光先生简历详见第二届董事会非独立董事简历，黄雄先生、胡博先生、温美琴女士简历详见第二届董事会独立董事简历。
（二）董事长、董事会专门委员会选举情况
2022 年 8 月 30 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人。具体情况如下：
1、选举沈锦良先生为公司第二届董事会董事长。
2、选举董事会各专门委员会委员如下：
（1）董事会战略委员会：由 3 名成员组成，沈锦良先生、沈鸣先生、温美琴女士。其中沈锦良先生为主任委员（召集人）；
（2）董事会提名委员会：由 3 名成员组成，黄雄先生、胡博先生、马阳光先生。其中黄雄先生为主任委员（召集人）；
（3）董事会审计委员会：由 3 名成员组成，温美琴女士、黄雄先生、林刚先生。其中温美琴女士为主任委员（召集人）；
（4）董事会薪酬与考核委员会：由 3 名成员组成，胡博先生、温美琴女士、李伟锋先生。其中胡博先生为主任委员（召集人）。
其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）温美琴女士为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。
二、 监事会换届选举的情况
（一）监事选举情况
2022 年 8 月 29 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，采用累计投票
制的方式，选举产生公司第二届监事会非职工代表监事。同日，公司召开职工代表大会，选举产生第二届监事会职工代表监事。具体情况如下：
1、选举周超先生、杨志勇先生为第二届监事会非职工代表监事；
2、选举张丽亚女士为第二届监事会职工代表监事。
上述人员共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
周超先生、杨志勇先生简历详见第二届监事会非职工代表监事简历，张丽亚女士简历详见第二届监事会职工代表监事简历。
（二）监事会主席选举情况
2022 年 8 月 30 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于
选举公司第二届监事会主席的议案》，选举周超先生担任公司第二届监事会主席，任期同公司第二届监事会任期。
三、 高级管理人员聘任情况
2022 年 8 月 30 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于
聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任高级管理人员任期与公司第二届董事会任期相同，具体情况如下：
1、聘任沈鸣先生为公司总经理；
2、聘任李伟锋先生、林刚先生、张先林先生为公司副总经理；
3、聘任任国平先生为公司财务负责人。
沈鸣先生、李伟锋先生、林刚先生详见附件第二届董事会非独立董事简历，张先林先生、任国平先生简历详见部分高级管理人员简历。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。
公司指定董事长沈锦良先生代行董事会秘书职责，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于指定公司董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2022-018）。
四、证券事务代表聘任情况
2022 年 8 月 30 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于
聘任公司证券事务代表的议案》，聘任陆海媛女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。陆海媛女士尚未取得上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格，其承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期科创板董事会秘书任职资格培训。陆海媛女士简历详见证券事务代表简历。
五、公司部分董事届满离任情况
公司本次换届选举完成后，孙丽花女士任期届满不再担任公司董事。公司对孙丽花女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
六、董事会办公室联系方式
联系电话：0512-58782831
电子邮箱： bod@sinohsc.com
通讯地址：江苏扬子江国际化学工业园青海路 10号
特此公告。
江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会
2022年 8月 31日
附 件：
第二届董事会非独立董事简历：
沈锦良先生，董事长，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历，具有高级经济师专业资格。1988年 6 月至 1993年 2 月，担任张家港市华
申纺织助剂厂厂长；1993 年 3 月至 1999年 1月，担任张家港市华荣染整助剂有
限公司董事长；1999 年 2 月至 2002年 3月，担任张家港市华荣化工新材料有限
公司董事长；2002 年 4 月至 2003年 5月，担任张家港市国泰华荣化工新材料有
限公司副董事长；2003 年 5 月至 2014 年 11 月，担任华盛有限董事长；2014 年
11 月至 2019 年 2 月，担任华盛有限副董事长；2019 年 2 月至 2019 年 7 月，担
任华盛有限董事长；2019 年 7 月至今，担任华盛锂电董事长。
沈鸣先生，董事、总经理，为董事长沈锦良先生之子，1982 年出生，中国
国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 4 月至 2009 年 12 月，担任日本
森田化学株式会社有限公司销售部经理；2010 年 1 月至 2011年 7 月，担任华盛
有限董事长助理；2011 年 8 月至 2019年 7 月，担任华盛有限总经理；2019 年 7
月至今，担任华盛锂电总经理。
李伟锋先生，董事、副总经理，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历。1997 年 8 月至 2000年 5月，担任张家港市华荣染整助剂有限公
司采购和销售助理；2000 年 6 月至 2005年 3月，担任华盛有限经营部总经理助
理；2005 年 4 月至 2019 年 7 月，担任华盛有限副总经理；2019 年 7 月至今，
担任华盛锂电副总经理。
林刚先生，董事、泰兴华盛总经理，1978 年出生，中国国籍，无境外永久
居留权，本科学历，具有中级工程师专业资格。1997年 9 月至 2016年 7月，担
任华盛有限生产部经理；2016 年 7 月至 2019年 3月，担任泰兴华盛副总经理；
2019年 4 月至今，担任泰兴华盛总经理。
赵家明先生，董事，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2018 年 6 月至 2018 年 9 月，担任苏州博纳讯动软件有限公司开发工程师；
2018 年 9 月至今，担任苏州敦行投资管理有限公司投资总监；2020 年 12 月至
今担任苏州岭纬智能科技有限公司董事；2022 年 1 月担任苏州易行电子科技有限公司董事；2019 年 7 月至今，担任华盛锂电董事。
马阳光先生，董事，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，具有经济师专业资格。2001年参加工作，历任江苏高科技投资集团（江苏省高投）本部高级投资经理、苏州管理公司创始合伙人。其间，2014 年-2015 年，江苏省苏州市姑苏区发展和改革局副局长（挂职）。2017 年至今，苏州敦 行投资管理有限公司（敦行资本）创始合伙人、董事长。2014年 12 月至今， 担任苏州昆仑绿建木结构科技股份有限公司董事；2018年 3 月至今，担任江苏
华阳制药有限公司董事；2019 年 3月至 2020 年 5月，担任江苏华盛锂电材料股
份有限公司董事；2022年 4 月至今，担任江苏才道精密仪器有限公司董事。
第二届董事会独立董事简历：
黄雄先生，独立董事，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历，具有经济师专业资格。1980年 12 月至 1994年 11 月，任职于江苏客运
总公司苏州公司；1994 年 12 月至 2000 年 6 月，担任中国平安保险公司张家港
支公司总经理；2000 年 6 月至 2007年 2月，担任华泰证券张家港营业部营销总
监；2007 年 3 月至 2011 年 11 月，担任中信银行张家港支行副行长；2011 年 11
月至 2014 年 11 月，担任兴业银行张家港支行行长；2014 年 12 月至 2018 年 11
月，担任张家港保税科技（集团）股份有限公司副总裁；2018 年 11 月至 2022年 4 月，担任张家港保税科技（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记；2022 年 4 月至今，任职于张家港保税科技（集团）股份有限公司。现任江苏中法水务股份有限公司独立董事、江苏博云塑业股份有限公司（301003.SZ）独立董事、浙江东晶电子股份有限公司（002199.SZ）独立董事、常熟风范电力设备股份有限公司（601700.SH）独立董事、华盛锂电独立董事。
胡博先生，独立董事，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历，具有高级工程师专业资格。1991 年 8 月至 1999 年 12 月，曾任冶
金工业部鞍山热能研究院炭素材料研究所工程师、所长助理；2000 年 1 月至2005 年 10 月，担任上海杉杉科技有限公司副总经理，湖南杉杉新材料有限公
司副总经理；2005 年 11 月至 2016年 12月，担任北京创亚动力电池研发有限公
司总经理，湖州创亚动力电池材料有
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