证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-034
合肥颀中科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区凤里街 166 号颀中科技会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 907,662,249
普通股股东所持有表决权数量 907,662,249
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 76.3358
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 76.3358
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈小蓓女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《合肥颀中科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书余成强先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《合肥颀中科技股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 907,658,049 99.9995 4,200 0.0005 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 907,658,049 99.9995 4,200 0.0005 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 907,658,049 99.9995 4,200 0.0005 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 907,658,049 99.9995 4,200 0.0005 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 907,658,049 99.9995 4,200 0.0005 0 0.0000
6、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 907,658,049 99.9995 4,200 0.0005 0 0.0000
7、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 907,658,049 99.9995 4,200 0.0005 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2024 年远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 907,658,049 99.9995 4,200 0.0005 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 907,658,049 99.9995 4,200 0.0005 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2024 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 907,655,387 99.9992 6,862 0.0008 0 0.0000
11.00 议案名称：关于修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的议
案
11.01 议案名称：合肥颀中科技股份有限公司章程
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 907,657,849 99.9995 4,200 0.0004 200 0.0001
11.02 议案名称：合肥颀中科技股份有限公司股东大会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 907,655,387 99.9992 6,862 0.0008 0 0.0000
11.03 议案名称：合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 907,655,387 99.9992 6,862 0.0008 0 0.0000
12.00 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
12.01 议案名称：合肥颀中科技股份有限公司独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%
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