证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-050
合肥颀中科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号颀中科技会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 278
普通股股东人数 278
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 863,859,260
普通股股东所持有表决权数量 863,859,260
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.1884
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.1884
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈小蓓女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥颀中科技股份有限公司章程》《合肥颀中科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书余成强先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 857,652,154 99.2814 6,093,033 0.7053 114,073 0.0133
2、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及
其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 852,398,939 99.1575 7,112,852 0.8274 129,075 0.0151
3、 议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 857,023,128 99.2086 6,708,545 0.7765 127,587 0.0149
4、 议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 859,537,956 99.4997 4,212,719 0.4876 108,585 0.0127
5、 议案名称：关于制定及修订公司部分治理制度的议案
5.01、议案名称：合肥颀中科技股份有限公司股东会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 855,877,867 99.0760 7,837,818 0.9073 143,575 0.0167
5.02、议案名称：合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 856,087,709 99.1003 7,640,976 0.8845 130,575 0.0152
5.03、议案名称：合肥颀中科技股份有限公司独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 855,910,667 99.0798 7,818,018 0.9050 130,575 0.0152
5.04、议案名称：合肥颀中科技股份有限公司关联交易管理办法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 854,002,240 98.8589 9,726,445 1.1259 130,575 0.0152
5.05、议案名称：合肥颀中科技股份有限公司对外担保管理办法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 853,192,693 98.7652 10,517,292 1.2174 149,275 0.0174
5.06、议案名称：合肥颀中科技股份有限公司对外投资管理办法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 855,855,076 99.0734 7,861,409 0.9100 142,775 0.0166
5.07、议案名称：合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 853,360,622 98.7846 10,349,363 1.1980 149,275 0.0174
5.08、议案名称：合肥颀中科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 853,215,593 98.7678 10,498,092 1.2152 145,575 0.0170
5.09、议案名称：合肥颀中科技股份有限公司累积投票实施细则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 853,412,216 98.7906 10,297,063 1.1919 149,981 0.0175
5.10、议案名称：关于修订《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
