证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2021-030
江苏富淼科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇杨家桥村（飞翔化工集中区）公司行政区会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 82,747,109
普通股股东所持有表决权数量 82,747,109
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
67.7422
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.7422
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊益新先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中唐华友、曹梅华、肖珂、殷晓琳、杨海
坤、谷世有以通讯方式出席了本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，均以通讯方式出席了本次会议；
3、公司财务总监兼董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会，其他高管列席了
本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,719,105 99.9661 28,004 0.0339 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,719,105 99.9661 28,004 0.0339 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3.01、议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,719,105 99.9661 28,004 0.0339 0 0.0000
3.02、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,719,105 99.9661 28,004 0.0339 0 0.0000
3.03、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,719,105 99.9661 28,004 0.0339 0 0.0000
3.04、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,719,105 99.9661 28,004 0.0339 0 0.0000
3.05、议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,719,105 99.9661 28,004 0.0339 0 0.0000
3.06、议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,719,105 99.9661 28,004 0.0339 0 0.0000
3.07、议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,719,105 99.9661 28,004 0.0339 0 0.0000
3.08、议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,719,105 99.9661 28,004 0.0339 0 0.0000
3.09、议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,719,105 99.9661 28,004 0.0339 0 0.0000
3.10、议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,719,105 99.9661 28,004 0.0339 0 0.0000
3.11、议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,719,105 99.9661 28,004 0.0339 0 0.0000
3.12、议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,719,105 99.9661 28,004 0.0339 0 0.0000
3.13、议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比
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