证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2026-001
三一重能股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 9 日
（二） 股东会召开的地点：北京市昌平区北清路三一产业园 1 号楼 1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 107
普通股股东人数 107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 662,980,376
普通股股东所持有表决权数量 662,980,376
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 54.6674
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.6674
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李强先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席6人，其中向文波先生、周福贵先生因工作原因未能出席；
2、 董事会秘书周利凯先生出席了本次会议；全部高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 657,923,557 99.2372 5,042,322 0.7605 14,497 0.0023
2、 议案名称：《关于 2026 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,898,172 99.6667 304,804 0.3306 2,500 0.0027
3、 议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,543,526 99.5938 305,625 0.4029 2,500 0.0033
4、 议案名称：《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 662,678,127 99.9544 299,049 0.0451 3,200 0.0005
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于 2026 年度
1 对外担保额度预 70,049,832 93.2671 5,042,322 6.7135 14,497 0.0194
计的议案
关于 2026 年度
在关联银行开展 74,799,347 99.5908 304,804 0.4058 2,500 0.0034
2 存贷款及理财业
务的议案
关于 2026 年度
3 日常关联交易额 74,798,526 99.5898 305,625 0.4069 2,500 0.0033
度预计的议案
关于增补公司第
4 二届董事会非独 74,804,402 99.5976 299,049 0.3982 3,200 0.0042
立董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 1
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-4
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、议案 3
应回避表决的关联股东名称：议案 2 梁稳根先生及其一致行动人回避表决；议案 3 梁稳根先生及其一致行动人、李强先生、余梁为先生回避表决。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：徐樱、罗寰宇
2、 律师见证结论意见：
湖南启元律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
三一重能股份有限公司董事会
2026 年 1 月 10 日
