证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-050
三一重能股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度
的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第二
届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，并同日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、取消监事会的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止。
在股东大会审议通过本事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。
二、修订《公司章程》的情况
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，同时基于上述情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体情况如下：
修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护三一重能股份有限公司
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 （以下简称“公司”、“本公司”）股东、华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
其他有关规定，制订本章程。 市公司章程指引》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》和其他有关规定，制订本章
程。
第二条 公司系由原三一重能有限公司 第二条 公司系由原三一重能有限公司
依照《公司法》和其他有关规定整体变更设 依照《公司法》和其他有关规定整体变更，立的股份有限公司（以下简称“公司”），在 以发起设立方式设立的股份有限公司，在北北京市昌平区市场监督管理局注册登记，取 京市昌平区市场监督管理局注册登记，取得
得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
9111011467455638XA。 9111011467455638XA。
第三条 公司于 2022 年 4 月 15 日经中国 第三条 公司于 2022 年 4 月 15 日经中国
证券监督管理委员会同意，首次向社会公众 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
发行人民币普通股 18,828.5715 万股，于 2022 会”）同意，首次向社会公众发行人民币普
年 6 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。 通股 18,828.5715 万股，于 2022 年 6 月 22 日
在上海证券交易所科创板上市。
第八条 董事长或总经理为公司法定代 第八条 董事长或总经理为公司的法定
表人。 代表人。担任法定代表人的董事或者总经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务
造成他人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十五条 公司发行的股票，以人民币标 第十六条 公司发行的面额股，以人民币
明面值。公司股份的发行，实行公平、公开、 标明面值，每股面值 1 元。公司股份的发行，公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 实行公平、公开、公正的原则，同种类的每等权利。同次发行的同种类股票，每股的发 一股份应当具有同等权利。同次发行的同种行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 类股票，每股的发行条件和价格应当相同；所认购的股份，每股应当支付相同价额。 认购人所认购的股份，每股应当支付相同价
额。
第十八条 公司股份总数为 122,640.4215 第十九条 公司已发行的股份总数为
万股。公司的股本结构为：人民币普通股 122,640.4215 万股。公司的股本结构为：人民
122,640.4215 万股。 币普通股 122,640.4215 万股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公 第二十一条 公司或公司的子公司（包括
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
份的人提供任何资助。 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公司的
股份提供财务资助，但财务资助的累计总额
不得超过已发行股本总额的百分之十。董事
会作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。 监会批准的其他方式。
第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十六条 公司因本章程第二十四条
第一款第（一）项、第（二）项规定的情形 第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议； 收购本公司股份的，应当经股东会决议；公公司因第二十三条第一款第（三）项、第（五） 司因第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会 的，经三分之二以上董事出席的董事会会议的授权，经三分之二以上董事出席的董事会 决议。
会议决议。 ……
……
第二十七条 公司不接受本公司的股票 第二十八条 公司不接受本公司的股票
作为质押权的标的。 作为质权的标的。
第二十八条 发起人持有的本公司股份， 第二十九条 公司公开发行股份前已发
自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公 行的股份，自公司股票在证券交易所上市交开发行股份前已发行的股份，自公司股票在 易之日起一年内不得转让。
证券交易所上市交易之日起一年内不得转 公司董事、高级管理人员应当向公司申
让。 报所持有的本公司的股份及其变动情况，在
公司董事、监事、高级管理人员应当向 就任时确定的任职期间每年转让的股份不得
公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持况，在任职期间每年转让的股份不得超过其 本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司 内不得转让。上述人员离职后半年内，不得股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得 转让其所持有的本公司股份。
转让。上述人员离职后半年内，不得转让其
所持有的本公司股份。
第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
…… ……
（五）查阅本章程、股东名册、公司债 （五）查阅、复制本章程、股东名册、
券存根、股东大会会议记录、董事会会议决 股东会会议记录、董事会会议决议、财务会议、监事会会议决议、财务会计报告；
