证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-043
三一重能股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区北清路三一产业园 1 号楼 1 号会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 148
普通股股东人数 148
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 697,309,007
普通股股东所持有表决权数量 697,309,007
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 57.5391
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.5391
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周福贵先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，其中向文波先生、李强先生、曹静女士因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书周利凯先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 697,126,366 99.9738 155,025 0.0222 27,616 0.0040
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 697,125,866 99.9737 155,525 0.0223 27,616 0.0040
3、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 697,126,366 99.9738 155,025 0.0222 27,616 0.0040
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 697,126,366 99.9738 155,025 0.0222 27,616 0.0040
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 697,117,466 99.9725 161,125 0.0231 30,416 0.0044
6、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 697,123,066 99.9733 155,525 0.0223 30,416 0.0044
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 647,347,545 99.5572 2,690,108 0.4137 188,854 0.0291
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 694,430,045 99.5871 2,690,108 0.3857 188,854 0.0272
（二） 累积投票议案表决情况
9、 《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当
号 效表决权的比例（%） 选
关于增补曾婧女士为
9.01 公司第二届董事会独 678,562,453 97.3115 是
立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司 2024
5 年度利润分配 87,360,066 99.7812 161,125 0.1840 30,416 0.0348
方案的议案
关于续聘公司
6 2025 年度审计 87,365,666 99.7876 155,525 0.1776 30,416 0.0348
机构的议案
关于公司 2025
7 年度董事薪酬 84,672,645 96.7116 2,690,108 3.0725 188,854 0.2159
方案的议案
9.01 关于增补曾婧 68,805,053 78.5879 / / / /
女士为公司第
二届董事会独
立董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 9
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8
应回避表决的关联股东名称：直接持股的董事、监事，以及与董事、监事关联的股东回避表决。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
5、本次大会除审议以上议案外，还听取了《公司 2024 年度独立董事述职报告》。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：徐樱、罗寰宇
2、 律师见证结论意见：
湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
三一重能股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日
