A股代码：688347 A股简称：华虹公司 公告编号：2025-006
港股代码：01347 港股简称：华虹半导体
华虹半导体有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会召开情况
华虹半导体有限公司（“公司”）董事会于 2025 年 3 月 27 日在香港尖沙咀
么地道 72 号千禧新世界香港酒店召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。本次会议由董事长唐均君先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《华虹半导体有限公司之组织章程细则》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）同意公司 2024 年经审计财务报表。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东周年大会审议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹半导体有限公司 2024 年年度审计报告》及刊登于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）网站（http://www.hkexnews.hk）的《截至二零二四年十二月三十一日止年度全年业绩公告》。
（二）同意公司 2024 年年度报告
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹
半 导 体 有 限 公 司 2024 年 年 度 报 告 》 及 刊 登 于 香 港 联 交 所 网 站
（http://www.hkexnews.hk）的《截至二零二四年十二月三十一日止年度全年业绩公告》。
（三）同意 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹半导体有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（四）同意董事会关于独立非执行董事独立性情况的专项意见
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹半导体有限公司董事会关于独立非执行董事独立性情况的专项意见》。
（五）同意董事会审核委员会 2024年度履职情况报告
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹半导体有限公司董事会审核委员会 2024年度履职情况报告》。
（六）同意修订《华虹半导体有限公司之组织章程细则》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东周年大会审议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹半导体有限公司关于修订公司组织章程细则的公告》。
（七）同意制定《华虹半导体有限公司市值管理制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
（八）同意制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹半导体有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。
（九） 同意召开股东周年大会，并暂停办理港股股份过户登记手续
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
（十） 同意计提 2024 年度资产减值准备
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹半导体有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。
（十一） 批准董事叶峻先生、孙国栋先生、张祖同先生于股东周年大会卸任
及重选
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东周年大会审议。
（十二） 批准董事白鹏先生、陈博先生于股东周年大会卸任及重选
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东周年大会审议。
（十三） 批准一般授权以购回本公司之已发行香港股份
批准于股东周年大会向股东建议给予公司董事会新的一般无条件授权，授权公司董事会在该授权的有效期内代表公司行使公司的所有权力，以回购不超过相关股东决议案通过当天于香港联交所上市的已发行公司股份（“香港股份”）数目（不包括库存股）10％的公司股份。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东周年大会审议。
（十四） 批准一般授权以配发及发行本公司之额外股份
批准于股东周年大会向股东建议给予公司董事会新的一般无条件授权，授权公司董事会在该授权的有效期内代表公司行使公司的所有权力（包括作出将会或可能需要配发和发行股份的要约或协议或授出证券的权力），以配发、发行及处理（包括任何出售或转让库存股份）不超过相关股东决议案通过当天已发行香港股份数目（不包括库存股份）20%及于上交所上市的已发行公司股份（“人民币股份”）数目 20%的额外股份。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东周年大会审议。
（十五） 批准扩大一般授权以配发及发行本公司所购回之香港股份
批准于股东周年大会向股东建议扩大配发授权，以增加董事会根据配发授权可代表公司配发或有条件或无条件同意配发的公司股份总数（包括任何出售或转让库存股份），所增加股份数目相当于公司根据回购授权所购回的香港股份总数，惟不得超过相关股东决议案通过当天已发行香港股份数目（不包括库存股份）的10%。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东周年大会审议。
（十六） 批准公司 2024 年度利润分配方案
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东周年大会审议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹半导体有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》。
（十七） 授权相关人员处理与上述决议有关的其他事项
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
特此公告。
华虹半导体有限公司董事会
2025年 3 月 28日
