688343 科创 云天励飞

证券代码：688343        证券简称：云天励飞      公告编号：2023-039

        深圳云天励飞技术股份有限公司

 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

    一、关于变更公司经营范围

  根据公司战略发展规划及业务拓展需要，在公司经营范围中增加“储能技术服务；合同能源管理；节能管理服务”，将公司经营范围进行如下变更：

  变更前经营范围为：“一般经营项目：计算机数据库，计算机系统分析；提供计算机技术服务；网络商务服务、数据库服务、数据库管理；从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机编程；计算机软件设计；计算机及相关设备的销售；信息系统集成；从事货物、技术进出口业务；工程服务、工程施工；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：芯片的设计、研发、生产、测试、加工、销售、咨询及技术服务；第二类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”

  变更后经营范围为：“一般经营项目：计算机数据库，计算机系统分析；提供计算机技术服务；网络商务服务、数据库服务、数据库管理；从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备等领域内的技术开
发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机编程；计算机软件设计；计算机及相关设备的销售；信息系统集成；从事货物、技术进出口业务；工程服务、工程施工；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；储能技术服务；合同能源管理；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：芯片的设计、研发、生产、测试、加工、销售、咨询及技术服务；第二类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”

  上述变更后的经营范围，最终以市场监督管理部门核准备案的为准。

    二、关于修订《公司章程》

  根据上述公司经营范围变更情况，对《公司章程》如下条款进行修订：

                修订前                                修订后

 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：  第十四条 经依法登记，公司的经营范围：

 一般经营项目：计算机数据库，计算机系  一般经营项目：计算机数据库，计算机系
 统分析；提供计算机技术服务；网络商务  统分析；提供计算机技术服务；网络商务
 服务、数据库服务、数据库管理；从事信  服务、数据库服务、数据库管理；从事信
 息技术、电子产品、生物技术、化工产  息技术、电子产品、生物技术、化工产
 品、建筑建材、机械设备等领域内的技术  品、建筑建材、机械设备等领域内的技术
 开发、技术咨询、技术服务、技术转让；  开发、技术咨询、技术服务、技术转让；
 计算机编程；计算机软件设计；计算机及  计算机编程；计算机软件设计；计算机及
 相关设备的销售；信息系统集成；从事货  相关设备的销售；信息系统集成；从事货
 物、技术进出口业务；工程服务、工程施  物、技术进出口业务；工程服务、工程施
 工；机械设备租赁；计算机及通讯设备租  工；机械设备租赁；计算机及通讯设备租
 赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。  赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；
 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照  储能技术服务；合同能源管理；节能管理

 依法自主开展经营活动）。              服务。（除依法须经批准的项目外，凭营

 许可经营项目：芯片的设计、研发、生  业执照依法自主开展经营活动）。
 产、测试、加工、销售、咨询及技术服  许可经营项目：芯片的设计、研发、生
 务；第二类医疗器械销售。（依法须经批  产、测试、加工、销售、咨询及技术服
 准的项目，经相关部门批准后方可开展经  务；第二类医疗器械销售。（依法须经批
 营活动，具体经营项目以相关部门批准文  准的项目，经相关部门批准后方可开展经

 件或许可证件为准）。                  营活动，具体经营项目以相关部门批准文

                                        件或许可证件为准）。

  除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

  公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与上述事项涉及的经营范围变更、章程变更、工商备案等手续。

  上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后形成的《公司
章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

  特此公告。

                                  深圳云天励飞技术股份有限公司董事会
                                                        2023年9月26日