688321 科创 微芯生物

证券代码：688321        证券简称：微芯生物        公告编号：2022-033
        深圳微芯生物科技股份有限公司

      2022 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B栋 22 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      35

普通股股东人数                                                    35

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      188,665,444

普通股股东所持有表决权数量                                188,665,444

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              45.9352
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        45.9352

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长
XIANPING LU 先生现场主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中部分董事以通讯方式出席。独立董事宋
  瑞霖先生因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中部分监事以通讯方式出席；

3、 董事会秘书海鸥现场出席本次会议；
4、 公司高管除赵疏梅女士因工作原因未能列席本次会议外，其他高管均列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补选仝胜利先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议
  案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            187,810,344 99.5467 855,100 0.4533    0 0.0000

（二） 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的均议案为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

  律师：陈军、郭珣

2、 律师见证结论意见：

  公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定; 上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效; 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。

  特此公告。

                                  深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 5 月 31 日
     报备文件

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；