证券代码：688302 证券简称：海创药业
海创药业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 10 月
目录
2025年第一次临时股东股东大会会议须知 ...... 2
2025年第一次临时股东股东大会会议议程 ...... 5
议案一：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 ...... 7
议案二：《关于修订公司部分治理制度的议案》 ...... 8
议案三：《关于变更公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 ...... 10
议案四：《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》 ...... 13
议案五：《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 ...... 17
海创药业股份有限公司
2025 年第一次临时股东股东大会会议须知
为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，海创药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海创药业”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》《海创药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《海创药业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）及相关规定，特制定本须知。
一、为确认出席大会的股东或股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、授权委托书等相关文件，经核验后方可出席会议，公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于现场出席会议的预约登记日前向公司董事会办公室进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议 主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先 发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。临时要求发言的股东安排在登记 发言的股东之后。
七、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本 次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称 及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。超出议题范 围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
八、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。议案 表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加 以拒绝或制止。
九、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于 可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持 人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案 采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 一股份享有一票表决权。公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大 会决议公告。
十一、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为“弃权”。
十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十三、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年10月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。
海创药业股份有限公司
2025 年第一次临时股东股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025年10月30日（星期五）14:00
（二）现场会议地点：四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层公司会议室
（三）会议召集人：海创药业股份有限公司董事会
（四）会议主持人：董事长YUANWEI CHEN（陈元伟）先生
（五）与会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议
（六）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票投票系统
（七）投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的投票方式，具体详见本公司发布的《海创药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东股东大会的通知》（公告编号：2025-045）
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人致欢迎词，宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（三）主持人宣读会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议各项议案
（六）针对大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布表决结果
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束
议案一：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代理人：
一、关于取消公司监事会的相关情况
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》(以下简称“新《公司法》”)《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟取消公司监事会，公司董事会下设的审计委员会将行使新《公司法》规定的监事会的职权，《海创药业股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
二、关于《公司章程》部分条款的修订情况
为进一步完善公司治理，公司拟根据新《公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的最新修订及更新情况，结合公司经营发展的需要，对《公司章程》的部分条款进行修订。
因本次修订所涉及的条目众多，本次对于《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议”“监事会主席”的相关表述并部分修改为“审计委员会成员”“审计委员会”“审计委员会召集人”；“或”统一替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因上述修订及新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），以及个别文字表述、标点符号等非实质性变更，也不再逐项列示。
本议案已于 2025 年 8 月 13 日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具
体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《海创药业股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》及《海创药业股份有限公司章程》等修订后制度。
现提请股东大会审议。
海创药业股份有限公司
董事会
议案二：《关于修订公司部分治理制度的议案》
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，与最新修订的《公司章程》保持一致，公司根据新《公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新修订及更新情况，公司结合实际情况，对相关治理制度进行了制定、修订和废止，具体情况如下：
序号 制度名称 变更情况 是否需要股东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《关联交易管理制度》 修订 是
4 《对外担保管理制度》 修订 是
5 《对外投资管理制度》 修订 是
6 《独立董事工作制度》 修订 是
7 《募集资金管理制度》 修订 是
8 《总经理（总裁）工作细则》》 修订 否
9 《董事会秘书工作细则》 修订 否
10 《审计委员会工作细则》 修订 否
11 《提名委员会工作细则》 修订 否
12 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
13 《战略与ESG 委员会工作细则》 修订 否
14 《信息披露管理制度》 修订 否
15 《投资者关系管理制度》
