证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-046
海创药业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区科园南路 5 号蓉药大厦 1 栋
4 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 86
普通股股东人数 86
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 33,086,681
普通股股东所持有表决权数量 33,086,681
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
33.4156
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.4156
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长 YUANWEI CHEN（陈元伟）先生主持，
会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书代丽女士出席了本次会议；
4、 公司全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,687,356 98.7930 349,919 1.0575 49,406 0.1495
2、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01、议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,705,786 98.8487 331,489 1.0018 49,406 0.1495
2.02、议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,705,786 98.8487 331,489 1.0018 49,406 0.1495
2.03、议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,703,786 98.8427 333,489 1.0079 49,406 0.1494
2.04、议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,699,286 98.8291 337,989 1.0215 49,406 0.1494
2.05、议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,700,786 98.8336 336,489 1.0169 49,406 0.1495
2.06、议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,705,786 98.8487 331,489 1.0018 49,406 0.1495
2.07、议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,705,286 98.8472 331,989 1.0033 49,406 0.1495
2.08、议案名称：《会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,705,786 98.8487 331,489 1.0018 49,406 0.1495
3、议案名称：《关于变更公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,705,786 98.8487 331,489 1.0018 49,406 0.1495
4、议案名称：《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,704,286 98.8442 332,989 1.0064 49,406 0.1494
5、议案名称：《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,705,786 98.8487 331,489 1.0018 49,406 0.1495
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
3 《关于 6,961,534 94.8124 331,489 4.5147 49,406 0.6729
变更公
司 2025
年度财
务报告
及内部
控制审
计机构
的议案
4 关于首 6,960,034 94.7920 332,989 4.5351 49,406 0.6729
次公开
发行股
票部分
募投项
目子项
目调整
的议案
5 关于选 6,961,534 94.8124 331,489 4.5147 49,406 0.6729
举第二
届董事
会独立
董事的
议案
（三） 关于议案表决的有关
