证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2026-016
上海奥浦迈生物科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
1、股票种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：16,215,872 股
3、发行价格：31.57 元/股
预计上市时间
上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“奥浦迈”）本次发行涉及的新增股份系本次交易项下向 25 名交易对方首期一次性发行股份（以下简称“本次发行”或“首期一次性发行”），上述新增股份合计
16,215,872 股，已于 2026 年 2 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理完成登记手续。
本次发行的新增股份在其法定限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），本次新增股份中参与业绩承诺部分的股份在相关方满足业绩承诺后上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期
自股份发行完成之日起开始计算。
资产过户情况
本次交易标的资产的过户手续已办理完毕。
如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。
一、本次发行概况
（一）本次交易履行的相关程序
1、本次交易已取得上市公司控股股东、实际控制人的原则性意见；
2、交易对方已履行对本次交易的内部审批和决策程序，并同意本次交易；
3、本次交易经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议、第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议、第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议、第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过；
4、本次交易经上市公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过；
5、本次交易已经上海证券交易所审核通过；
6、本次交易已经中国证监会《关于同意上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3036 号）同意注册。
截至本公告披露日，本次交易已完成所需履行的决策和审批程序，不存在尚
需履行的决策和审批程序。
（二）本次发行情况
上市公司本次发行涉及的新增股份系本次交易项下向 25 名交易对方首期一次性发行股份。
1、发行股份的种类、面值及上市地点
本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。上市地点为上海证券交易所。
2、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
本次发行的定价基准日为上市公司第二届董事会第七次会议决议公告日（即
2025 年 2 月 8 日）。上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个
交易日股票交易均价具体情况如下表所示：
交易均价计算类型 交易均价（元/股） 交易均价的 80%（元/股）
定价基准日前 20 个交易日 37.54 30.03
定价基准日前 60 个交易日 40.78 32.62
定价基准日前 120 个交易日 36.05 28.84
本次发行的发行价格为 32.00 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司
股票交易均价的 80%。交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。
在定价基准日至任意一期股份发行完成期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，该期发行价格将按照相关法律及监管部门的规定进行调整，具体调整办法如下：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；
配股：P1=（P0+A× k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A× k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0？D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）；
其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配
股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。
2025 年 5月 9 日，上市公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024
年度利润分配预案的议案》；2025 年 8 月 21 日，根据 2024 年年度股东大会的授
权，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年中期利
润分配预案的议案》，并分别于 2025 年 5 月、2025 年 9 月实施 2024 年年度利润
分配、2025 年度中期利润分配。根据实际利润分配情况对应调整发行价格，调整后每股价格为 31.57 元。
3、本次发行对象
公司本次发行的交易对方为红杉恒辰、高瓴辰钧、杭州泰格、南通东证、江西济麟、中金启辰、苏州晨岭、幂方康健创投、平阳国凯、幂方医药创投、武汉泰明、上海敬笃、王国安、上海宴生、高瓴祈睿、珠海梁恒、嘉兴元徕、上海君澎、厦门楹联、上海澄曦、上海骊宸、苏州国发、钱庭栀、上海景数、上海陂季玟共 25 名。
4、发行股份数量
按照本次发行股票价格 31.57 元/股计算，本次发行的股份数量合计为16,215,872 股，向各交易对方具体发行股份数量如下：
序号 交易对方 股份对价（万元） 股份数量（股）
1 红杉恒辰 10,273.40 3,254,163
2 上海景数 7,322.43 2,319,427
3 高瓴辰钧 2,432.54 770,523
4 杭州泰格 1,381.52 437,605
序号 交易对方 股份对价（万元） 股份数量（股）
5 南通东证 1,785.68 565,626
6 江西济麟 3,385.09 1,072,250
7 中金启辰 4,620.65 1,463,620
8 苏州晨岭 2,287.29 724,513
9 幂方康健创投 2,962.53 938,399
10 平阳国凯 267.85 84,843
11 武汉泰明 223.21 70,703
12 幂方医药创投 2,232.10 707,032
13 上海敬笃 1,692.55 536,125
14 王国安 811.05 256,906
15 上海陂季玟 2,258.24 715,311
16 上海宴生 709.49 224,736
17 高瓴祈睿 1,035.03 327,851
18 珠海梁恒 1,035.02 327,850
19 嘉兴元徕 940.93 298,046
20 上海君澎 1,881.86 596,092
21 上海澄曦 405.42 128,420
22 厦门楹联 405.42 128,420
23 上海骊宸 376.37 119,218
24 苏州国发 376.37 119,218
25 钱庭栀 91.48 28,975
合计 51,193.55 16,215,872
注：上述表格中涉及的比例数据均按照四舍五入保留小数，如有差异系四舍五入的尾差造成。
5、锁定期安排
红杉恒辰、高瓴辰钧、杭州泰格、江西济麟、中金启辰、苏州晨岭、幂方康健创投、平阳国凯、上海敬笃、王国安、上海宴生、高瓴祈睿、珠海梁恒、嘉兴元徕、上海君澎、上海澄曦、厦门楹联、上海骊宸、苏州国发、上海陂季玟、钱庭栀因本次交易取得的上市公司股份，自本次交易向交易对方进行首期一次性发行结束之日起 12 个月内不得转让。
上海景数、南通东证、武汉泰明、幂方医药创投为私募投资基金，用于认购
