证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2022-031
北京理工导航控制科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（北京市昌平区沙河镇昌平路新元科
技园 A 座 A 门 8 层）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 66,013,997
普通股股东所持有表决权数量 66,013,997
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 75.0159
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0159
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长汪渤先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书沈军先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 66,003,997 99.9848 10,000 0.0152 0 0.0000
2、 议案名称：关于补选公司第一届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 66,003,997 99.9848 10,000 0.0152 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1 关于补选公司
第一届董事会 3,997 28.5561 10,000 71.4439 0 0.0000
非独立董事的
议案
2 关于补选公司 3,997 28.5561 10,000 71.4439 0 0.0000
第一届董事会
独立董事的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、郭光文
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 11 日
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