证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-019
峰岹科技（深圳）股份有限公司
关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程（草
案）》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日
召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程（草案）》情况
基于公司发行 H 股并上市需要，根据公司发行 H 股并上市进程以及香港中
央结算有限公司（HKSCC）对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第十四条 公司的股份采取股票 第十四条 公司的股份采取记名股
的形式。 票的形式。
2 第三十条 公司依据公司股票上 第三十条 公司依据公司股票上市
市地证券登记机构提供的凭证建 地证券登记机构提供的凭证建立股
立股东名册，股东名册是证明股 东名册，股东名册是证明股东持有
东持有公司股份的充分证据。在 公司股份的充分证据。在香港上市
香港上市的 H 股股东名册正本的 的 H 股股东名册正本的存放地为香
存放地为香港，供股东查阅，但公 港，供股东查阅，但公司可根据适用
司可根据适用法律法规及公司股 法律法规及公司股票上市地证券监
票上市地证券监管规则的规定暂 管规则的规定暂停办理股东登记手
停办理股东登记手续。股东按其 续。股东按其所持有股份的种类享
所持有股份的种类享有权利，承 有权利，承担义务；持有同一种类股
担义务；持有同一种类股份的股 份的股东，享有同等权利，承担同种
东，享有同等权利，承担同种义 义务。
务。 任何登记在 H 股股东名册上的股东
或者任何要求将其姓名（名称）登记
在 H 股股东名册上的人，如果其股
票遗失，可以向公司申请就该股份
补发新股票。境外上市外资股股东
遗失股票，申请补发的，可以依照境
外上市外资股股东名册正本存放地
的法律、证券交易场所规则或者其
他有关规定处理。
3 第六十条 个人股东亲自出 第六十条 个人股东亲自出席会议
席会议的，应出示本人身份证或 的，应出示本人身份证或其他能够
其他能够表明其身份的有效证件 表明其身份的有效证件或证明、股
或证明、股东账户卡；委托代理他 东账户卡；委托代理他人出席会议
人出席会议的，应出示本人有效 的，应出示本人有效身份证件、股东
身份证件、股东授权委托书。 授权委托书。如股东为香港不时制
法人股东应由法定代表人或 定的有关条例所定义的认可结算所
者法定代表人委托的代理人出席 （或其代理人），该股东可以授权其
会议。法定代表人出席会议的，应 公司代表或其认为合适的一个或以
出示本人身份证、能证明其具有 上人士在任何股东大会上担任其代
法定代表人资格的有效证明；委 理人。
托代理人出席会议的，代理人应 法人股东应由法定代表人或者
出示本人身份证、法人股东单位 法定代表人委托的代理人出席会
的法定代表人依法出具的书面授 议。法定代表人出席会议的，应出示
权委托书。 本人身份证、能证明其具有法定代
合伙企业股东应由合伙企业 表人资格的有效证明；委托代理人执行事务合伙人委派代表或委派 出席会议的，代理人应出示本人身代表委托的代理人出席会议，执 份证、法人股东单位的法定代表人行事务合伙人委派代表出席会议 依法出具的书面授权委托书。
的，应出示本人身份证、能够证明 合伙企业股东应由合伙企业执其具有委派代表资格的有效证 行事务合伙人委派代表或委派代表明；委托代理人出席会议的，代理 委托的代理人出席会议，执行事务人应出示本人身份证、执行事务 合伙人委派代表出席会议的，应出合伙人出具的书面授权委托书。 示本人身份证、能够证明其具有委
如股东为公司股票上市地的 派代表资格的有效证明；委托代理有关法律法例所定义的认可结算 人出席会议的，代理人应出示本人所（或其代理人），该股东可以授 身份证、执行事务合伙人出具的书权其认为合适的 1 名或以上人士 面授权委托书。
或公司代表在任何大会（包括但 表决代理委托书至少应当在该不限于股东大会及债权人会议） 委托书委托表决的有关会议召开前上担任其代表；但是，如果 1 名以 二十四小时，或者在指定表决时间上的人士获得授权，则授权书应 前二十四小时，备置于公司住所或载明每名该等人士经此授权所涉 者召集会议的通知中指定的其他地及的股份数目和种类，授权书由 方。委托书由委托人授权他人签署认可结算所授权人员签署。经此 的，授权签署的授权书或者其他授授权的人士可以代表认可结算所 权文件应当经过公证。经公证的授（或其代理人）出席会议（不用出 权书或者其他授权文件，应当和表示持股凭证，经公证的授权和/或 决代理委托书同时备置于公司住所进一步的证据证实其获正式授 或者召集会议的通知中指定的其他权），在会议上发言及行使权利， 地方。
如同该人士是公司的个人股东。 委托人为法人的，其法定代表
人或者董事会、其他决策机构决议
授权的人作为代表出席公司的股东
会议。
如股东为公司股票上市地的有
关法律法例所定义的认可结算所
（或其代理人），该股东可以授权其
认为合适的 1 名或以上人士或公司
代表在任何大会（包括但不限于股
东大会及债权人会议）上担任其代
表；但是，如果 1 名以上的人士获得
授权，则授权书应载明每名该等人
士经此授权所涉及的股份数目和种
类，授权书由认可结算所授权人员
签署。经此授权的人士可以代表认
可结算所（或其代理人）出席会议
（不用出示持股凭证，经公证的授
权和/或进一步的证据证实其获正式
授权），在会议上发言及行使权利，
如同该人士是公司的个人股东。
4 第七十八条 股东（包括股东代 第七十八条 股东（包括股东代理
理人）有权在股东大会上发言，并 人）有权在股东大会上发言，并以其
以其所代表的有表决权的股份数 所代表的有表决权的股份数额行使
额行使表决权，每一股份享有一 表决权，每一股份享有一票表决权，
票表决权，除非个别股东根据公 除非个别股东根据公司股票上市地
司股票上市地证券监管规则的规 证券监管规则的规定须就个别事宜
定须就个别事宜放弃投票权。在 放弃投票权。在投票表决时，有两票
投票表决时，有两票或者两票以 或者两票以上的表决权的股东（包
上的表决权的股东（包括股东代 括股东代理人），不必把所有表决权
理人），不必把所有表决权全部投 全部投赞成票、反对票或者弃权票。
赞成票或者反对票。
行的境外上市股份（H 股）于香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效并实施。修订后的《公司章程（草案）》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会
2025 年 3 月 31 日
