证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-046
北京天智航医疗科技股份有限公司
与关联人共同投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：东南医疗装备产业发展有限公司（暂定名，最终以工商
登记核准名称为准）
投资金额：200 万元
本次交易构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
截至本次关联交易为止（含本次），北京天智航医疗科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“天智航”）过去 12 个月内与同一关联人进行的非
日常关联交易累计次数 3 次，累计金额 368.02 万元。公司过去 12 个月未与
不同关联人进行同一交易类别下标的相关的交易。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议、第
五届监事会第十二次会议、第六届董事会第二十五次会议审议通过，关联董
事已回避表决。未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次交易的达成尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
为进一步加强产、学、研、医深度融合，创新合作机制，打通跨学科壁垒，打造集前沿技术突破、学科人才培养、生产制造赋能、临床应用示范全流程一体
化的现代化医疗机器人产业学院典范，促进医疗机器人行业升级与效能提升，构建新型创新应用生态环境。公司拟与安徽东南医学科技发展有限责任公司（以下简称“东南医学”）、安徽启江智能科技有限公司（以下简称“启江智能”）、安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司（以下简称“邦泰天玑”）、安徽邦泰科技发展有限公司 （以下简称“安徽邦泰”）共同出资 1,000 万元人民币设立东南医疗装备产业发展有限公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准，以下简称“东南医疗”），其中公司以货币出资 200 万元人民币，认缴比例 20%。东南医疗设立后不纳入公司合并报表范围。
邦泰天玑是公司参股公司，因公司董事张送根先生受公司委派担任邦泰天玑董事，邦泰天玑与公司构成关联关系，根据《科创板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
截至本次关联交易为止（含本次），公司过去 12 个月内与同一关联人进行
的非日常关联交易累计次数 3 次，累计金额超过 300 万元未达 3,000 万元，且未
占上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，需经董事会审议，无需提交股东大会审议。
2、本次交易的交易要素
新设公司
□增资现有公司（□同比例 □非同比例）
投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □
参股公司 □未持股公司
□投资新项目
□其他：______
投资标的名称 东南医疗装备产业发展有限公司
投资金额 已确定，具体金额（万元）：200
尚未确定
现金
自有资金
□募集资金
出资方式 □银行贷款
□其他：_____
□实物资产或无形资产
□股权
□其他：______
是否跨境 □是 否
（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。
本次交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议、第六届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事张送根先生已回避表决。未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。本次交易事项尚需通过市场监督管理部门等有关审批机关的核准。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次对外投资事项构成关联交易，不构成重大资产重组。
（四）至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上的情形。
二、标的股东的基本情况
（一）关联方基本情况
1、股东 1（关联方）
（1）股东 1 基本信息
法人/组织全称 安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司
统一社会信用代码 91340111MA2TDMUJ4J
□ 不适用
法定代表人 徐汇
成立日期 2019/01/10
注册资本 5,100 万元
实缴资本 5,099.984 万元
注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 5738 号邦泰
科技城 G3＃2 层
主要办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 5738 号邦泰
科技城 G3＃2 层
主要股东/实际控制人 安徽邦泰科技发展有限公司、天智航
与标的公司的关系 标的公司股东
一般项目：第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械
租赁；医学研究和试验发展；租赁服务（不含许可
类租赁服务）；非居住房地产租赁；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；创业空间服务；会议及展览服务；信息技术咨
主营业务 询服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；供
应链管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第三类医
疗器械租赁；第三类医疗器械经营（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制
关联关系类型 的企业
其他,邦泰天玑是公司参股公司，因公司董事张送
根先生受公司委派担任邦泰天玑董事，邦泰天玑与
公司构成关联关系。
是否为本次与上市公司
共同参与增资的共同投 是 □否
资方
（2）股东 1 最近一年又一期财务数据
单位：万元
科目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 4,932.09 4,857.16
负债总额 41.34 52.94
所有者权益总额 4,890.75 4,804.22
资产负债率 0.84% 1.09%
科目 2025 年 1-9 月 2024 年度
营业收入 332.24 198.94
净利润 86.54 69.85
（二）非关联方基本情况
1、股东 1
法人/组织全称 安徽东南医学科技发展有限责任公司
统一社会信用代码 913401001492090807
□ 不适用
法定代表人 颜理伦
成立日期 1995/10/31
注册资本 316.26 万元
实缴资本 316.26 万元
注册地址 安徽省合肥市梅山路 69 号
主要办公地址 安徽省合肥市梅山路 69 号
主要股东/实际控制人 安徽省国资委、安徽医科大学
与标的公司的关系 标的公司股东
出版物批发；出版物零售；出版物印刷；期刊出版；
实验动物生产；实验动物经营（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项
目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
主营业务 技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；广告发布；实验动物垫料生产；
实验动物笼具销售；实验动物垫料销售；办公用品
销售；软件开发；互联网数据服务；3D 打印服务；
停车场服务（除许可业务外，可自主依法经营法律
法规非禁止或限制的项目）
是否为本次与上市公司
共同参与增资的共同投 是 □否
资方
2、股东 2
法人/组织全称 安徽启江智能科技有限公司
统一社会信用代码 91340100MADP0L377T
□ 不适用
法定代表人 瞿晓东
成立日期 2024/06/26
注
