证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-026
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于子公司拟增资扩股引入投资者的自愿披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天智航”）
子公司安徽爱视睿医疗科技有限公司（以下简称“安徽爱视睿”或“标的公
司”）拟增资扩股引入投资者，公司、公司全资子公司安徽天智航医疗科技
有限公司（以下简称“安徽天智航”）控制的员工持股平台北京俊采智兴科
技合伙企业（有限合伙）（以下简称“俊采智兴”）放弃本次增资优先认购
权。本次增资完成后，公司和全资子公司安徽天智航控制的员工持股平台俊
采智兴合计持有安徽爱视睿 45.80%的股权，在增资完成后安徽爱视睿董事会
由六名董事组成，公司有权获得四个董事席位，对安徽爱视睿形成实际控制。
本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。
本次交易涉及潜在的回购股权义务，若出现协议约定的特殊情形，公司
可能触发股权回购的风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
本次交易已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公
司股东大会审议。
公司于 2025 年 5 月 21 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于子公司增资扩股引入投资者暨放弃优先认购权的议案》，同意控股子公司安徽爱视睿通过增资扩股方式引入 5 家投资者。同意公司、公司全资子公司安徽天智航控制的员工持股平台俊采智兴放弃本次增资优先认购权。由于本次交易涉及公司未来可能承担回购义务，现将相关情况自愿披露如下：
一、交易概述
为促进公司子公司安徽爱视睿的快速发展，安徽爱视睿拟通过增资扩股方式引入国中（深圳）三期中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国中三期基金”）、深圳久荣管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“国中久荣基金”）、安徽国元种子三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国元种子基金”）、合肥经济技术开发区天使投资基金有限公司（以下简称“合肥经开区天使基金”）、合肥产投大健康种子基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥产投大健康基金”）5 家投资者。
基于对安徽爱视睿未来前景的认可，经各方友好协商，安徽爱视睿作价14,980万元。上述投资者拟以5,980万元认购安徽爱视睿498.3335万元注册资本，对应增资后 28.53% 的安徽爱视睿股权。增资完成后安徽爱视睿注册资本为1,746.6667 万元。公司、员工持股平台俊采智兴及安徽爱视睿其他原股东放弃本次增资的优先认购权。
本次公司子公司安徽爱视睿进行增资扩股引入投资者暨公司放弃增资的优先认购权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次交易履行的审批程序
公司于 2025 年 5 月 21 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于子公司增资扩股引入投资者暨放弃优先认购权的议案》，董事会同意子公司安徽爱视睿作价 14,980 万元进行增资扩股引入投资者，同意国中三期基金以2,859.50 万元认购安徽爱视睿 238.2917 万元的新增注册资本，对应本次增资后13.64%安徽爱视睿股权；同意国中久荣基金以 120.50 万元认购安徽爱视睿10.0417 万元的新增注册资本，对应本次增资后 0.58%安徽爱视睿股权；同意国元种子基金以 2,000 万元认购安徽爱视睿 166.6667 万元的新增注册资本，对应本次增资后 9.54%安徽爱视睿股权；同意合肥经开区天使基金以 500 万元认购安徽爱视睿 41.6667 万元的新增注册资本，对应本次增资后 2.39%安徽爱视睿股权；同意合肥产投大健康基金以 500 万元认购安徽爱视睿 41.6667 万元的新增注册资本，对应本次增资后 2.39%安徽爱视睿股权。增资完成后安徽爱视睿注册资本为1,746.6667 万元，公司持有安徽爱视睿 29.20%的股权，公司全资子公司安徽天智
航控制的员工持股平台俊采智兴持有安徽爱视睿 16.60%的股权，合计持有安徽爱视睿 45.80%的股权。在增资完成后安徽爱视睿董事会由六名董事组成，公司有权获得四个董事席位，对安徽爱视睿形成实际控制。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。同意公司、员工持股平台俊采智兴放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后安徽爱视睿的估值为 20,960 万元。董事会同意授权公司及子公司管理层具体办理与上述事项相关的事宜，包括但不限于具体签署相关协议及办理工商登记变更手续等。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。
三、增资方的基本情况
（一）国中三期基金
1、企业名称：国中（深圳）三期中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91440300MADQ22844U
3、企业类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：深圳国中常荣资产管理有限公司
5、出资额：400,000 万元
6、成立日期：2024 年 09 月 06 日
7、经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、主要经营场所：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 A 座 409
商铺
9、是否为失信被执行人：经查询中国执行信息公开网，其不属于失信被执行人。
10、股权结构：
序号 合伙人名称 认缴出资比例（%）
1 深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司 30
2 国家中小企业发展基金有限公司 30
3 安徽省中小企业发展二期基金有限公司 12.5
4 成都蓉创精新股权投资基金有限公司 10
5 鄂尔多斯市创新投资集团有限公司 6.5
6 南京浦口智思集成电路产业基金合伙企业(有限合伙) 5
7 陕西秦创原科技创新投资基金合伙企业(有限合伙) 5
8 深圳国中常荣资产管理有限公司 1
11、关联关系说明：国中三期基金与公司不存在关联关系。国中三期基金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
（二）国中久荣基金
1、企业名称：深圳久荣管理咨询合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91440300MAE4AGH960
3、企业类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：深圳常盈企业管理有限公司
5、出资额：1,000 万元
6、成立日期：2024 年 10 月 29 日
7、经营范围：以自有资金从事投资活动；个人商务服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、主要经营场所：深圳市福田区华富街道新田社区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座三十四层整层
9、是否为失信被执行人：经查询中国执行信息公开网，其不属于失信被执行人。
10、股权结构：
序号 合伙人名称 认缴出资比例（%）
1 刘炜 6.5
2 谢斌 6.5
3 林祥锋 6.5
4 史新 6.5
5 李程晟 6.5
6 高博 5
7 深圳常盈企业管理有限公司 0.5
8 其他 5%以下合伙人 62
11、关联关系说明：国中久荣基金与公司不存在关联关系。国中久荣基金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
（三）国元种子基金
1、企业名称：安徽国元种子三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91340100MAE8KWKM34
3、企业类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：安徽国元基金管理有限公司
5、出资额：16,000 万元
6、成立日期：2024 年 12 月 24 日
7、经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8、主要经营场所：合肥市高新区创新大道 2800 号软件园二期 J1 栋 A 座 13
层 A9-8
9、是否为失信被执行人：经查询中国执行信息公开网，其不属于失信被执行人。
10、股权结构：
序号 合伙人名称 认缴出资比例（%）
1 安徽国元种子投资基金有限公司 31.25
2 安徽国元基金管理有限公司 18.75
3 安徽省股权服务有限责任公司 18.75
4 安徽国元投资有限责任公司 18.75
5 安徽国元资本有限责任公司 12.50
11、关联关系说明：国元种子基金与公司不存在关联关系。国元种子基金与
（四）合肥经开区天使基金
1、企业名称：合肥经济技术开发区天使投资基金有限公司
2、统一社会信用代码：91340100MA2MYUB08M
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：李华
5、出资额：20,000 万元
6、成立日期：2016 年 08 月 18 日
