688273 科创 麦澜德

证券代码：688273        证券简称：麦澜德        公告编号：2023-051

      南京麦澜德医疗科技股份有限公司

      2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    15

 普通股股东人数                                                  15

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      67,507,140

 普通股股东所持有表决权数量                              67,507,140

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            67.0911
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            67.0911
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集，董事长杨瑞嘉先生主持；
2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书陈江宁女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本
  次会议。
二、  议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

                                      得票数占出席会议有

 议案序号    议案名称      得票数      效表决权的比例    是否当选
                                              （%）

 1.01    关于选举杨瑞嘉 66,750,141            98.8786 是

          先生为公司第二

          届董事会非独立

          董事的议案

 1.02    关于选举史志怀 66,750,141            98.8786 是

          先生为公司第二

          届董事会非独立

          董事的议案

 1.03    关于选举陈彬先 66,750,141            98.8786 是

          生为公司第二届

          董事会非独立董

          事的议案

 1.04    关于选举吕伟先 66,750,141            98.8786 是

          生为公司第二届

          董事会非独立董

          事的议案

2、 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案


                                      得票数占出席会议有

 议案序号    议案名称      得票数      效表决权的比例    是否当选
                                              （%）

 2.01    关于选举袁天荣 66,750,141            98.8786 是

          女士为公司第二

          届董事会独立董

          事的议案

 2.02    关于选举冷德嵘 66,750,141            98.8786 是

          先生为公司第二

          届董事会独立董

          事的议案

 2.03    关于选举舒柏晛 66,750,141            98.8786 是

          先生为公司第二

          届董事会独立董

          事的议案

3、 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

                                      得票数占出席会议有

 议案序号    议案名称      得票数      效表决权的比例    是否当选
                                              （%）

 3.01    关于选举周干先 66,750,141            98.8786 是

          生为公司第二届

          监事会非职工代

          表监事的议案

 3.02    关于选举陈建平 66,750,141            98.8786 是

          女士为公司第二

          届监事会非职工

          代表监事的议案

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                    同意          反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

 1.01  关于选举杨瑞 3,469  82.091

      嘉先生为公司  ,956      1

      第二届董事会

      非独立董事的

      议案

 1.02  关于选举史志 3,469  82.091

      怀先生为公司  ,956      1

      第二届董事会


      非独立董事的

      议案

 1.03  关于选举陈彬 3,469  82.091

      先生为公司第  ,956      1

      二届董事会非

      独立董事的议

      案

 1.04  关于选举吕伟 3,469  82.091

      先生为公司第  ,956      1

      二届董事会非

      独立董事的议

      案

 2.01  关于选举袁天 3,469  82.091

      荣女士为公司  ,956      1

      第二届董事会

      独立董事的议

      案

 2.02  关于选举冷德 3,469  82.091

      嵘先生为公司  ,956      1

      第二届董事会

      独立董事的议

      案

 2.03  关于选举舒柏 3,469  82.091

      晛先生为公司  ,956      1

      第二届董事会

      独立董事的议

      案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

  律师：阳靖、马继伟

2、 律师见证结论意见：

  北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

                                南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 9 月 13 日