证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-020
苏州泽璟生物制药股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：昆山皇冠国际会展酒店（江苏省昆山市前进西路1277 号）7 楼国际 2 厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 186
普通股股东人数 186
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 126,709,842
普通股股东所持有表决权数量 126,709,842
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 47.8677
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.8677
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长 ZELIN SHENG（盛泽林）先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、副总经理兼董事会秘书高青平出席本次会议；其他高级管理人员和见证律师
列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 126,709,341 99.9996 1 0.0000 500 0.0004
2、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 126,709,341 99.9996 1 0.0000 500 0.0004
3、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 126,709,341 99.9996 1 0.0000 500 0.0004
4、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 126,709,341 99.9996 1 0.0000 500 0.0004
5、 议案名称：《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 125,945,491 99.3968 763,851 0.6028 500 0.0004
6、 议案名称：《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 126,709,341 99.9996 1 0.0000 500 0.0004
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 126,709,141 99.9994 201 0.0002 500 0.0004
8、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 126,709,141 99.9994 201 0.0002 500 0.0004
9、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 125,928,566 99.3834 780,776 0.6162 500 0.0004
10、 议案名称：《关于公司<未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 126,709,141 99.9994 201 0.0002 500 0.0004
11、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及
修订部分公司治理制度的议案》
11.01 议案名称：《关于取消监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 126,667,917 99.9669 41,425 0.0327 500 0.0004
11.02 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 125,934,737 99.3883 764,051 0.6030 11,054 0.0087
11.03 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 125,934,737 99.3883 774,605 0.6113 500 0.0004
11.04 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 125,928,566 99.3834 774,605 0.6113 6,671 0.0053
11.05 议案名称：
