证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-060
上海南方模式生物科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M10 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 57
普通股股东人数 57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58,958,601
普通股股东所持有表决权数量 58,958,601
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
77.9698
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 77.9698
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长费俭先生主持，采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘雯女士出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 41,571,107 70.5089 36,713 0.0622 17,350,781 29.4289
2、 议案名称：关于修订公司治理相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 58,921,888 99.9377 36,713 0.0623 0 0.0000
3、 议案名称：关于第四届董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 58,918,088 99.9312 40,313 0.0683 200 0.0005
4、 议案名称：关于要求董事会制定公司未来三年的经营方针、投资计划和公司
业务发展目标和规划的议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 18,390,521 31.1922 22,877 0.0388 40,545,203 68.7690
5、 议案名称：关于充分抓住生物医药产业战略发展机遇等，要求董事会制定相
应行动计划的议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 18,377,185 31.1696 36,213 0.0614 40,545,203 68.7690
6、 议案名称：关于保持公司现有核心管理层稳定，持续引进优秀人才的议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 18,390,521 31.1922 22,877 0.0388 40,545,203 68.7690
7、 议案名称：关于要求公司进一步提升公司治理水平、加强与股东之间的沟通
暨制定未来三年股东沟通机制方案的议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 18,390,521 31.1922 22,877 0.0388 40,545,203 68.7690
8、 议案名称：关于要求公司制定未来三年股东分红回报规划的议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 18,390,721 31.1926 22,877 0.0388 40,545,003 68.7686
9、 议案名称：关于购买董事和高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 58,933,024 99.9566 25,377 0.0430 200 0.0004
（二） 累积投票议案表决情况
10、 董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
序号 表决权的比
例（%）
10.01 选举费俭先生为第四届董事 59,590,663 101.0720 是
会非独立董事
10.02 选举王明俊先生为第四届董 54,334,995 92.1578 是
事会非独立董事
10.03 选举孙瑞林先生为第四届董 59,602,522 101.0921 是
事会非独立董事
10.04 选举房永生先生为第四届董 59,569,752 101.0365 是
事会非独立董事
10.05 选举张春明先生为第四届董 1,412 0.0023 否
事会非独立董事
10.06 选举李宇龙先生为第四届董 212 0.0003 否
事会非独立董事
10.07 选举杨利华女士为第四届董 65,356,152 110.8509 是
事会非独立董事
10.08 选举吴萱女士为第四届董事 791,755 1.3428 否
会非独立董事
10.09 选举曾学波先生为第四届董 4,501 0.0076 否
事会非独立董事
10.10 选举应涛涛先生为第四届董 51,001,550 86.5040 是
事会非独立董事
10.11 选举黄晨先生为第四届董事 855,282 1.4506 否
会非独立董事
10.12 选举王楹先生为第四届董事 865,282 1.4676 否
会非独立董事
11、 董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
序号 表决权的比
例（%）
11.01 选举尹向东先生为第四届董 56,452,507 95.7494 是
事会独立董事
11.02 选举周展女士为第四届董事 1,703 0.0028 否
会独立董事
11.03 选举韩剑学先生为第四届董 4,202 0.0071 否
事会独立董事
11.04 选举郑依彤女士为第四届董 56,451,702 95.7480 是
事会独立董事
11.05 选举于谦龙先生为第四届董 49,282,513 83.5883 是
事会独立董事
11.06 选举李斌先生为第四届董事
