证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-009
上海南方模式生物科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M10 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
普通股股东人数 34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,016,842
普通股股东所持有表决权数量 54,016,842
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 71.4346
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.4346
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长费俭先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章
程》及《公司股东会议事规则》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事10人，列席10人；
2、 董事会秘书杨雪女士列席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
1.01 选举张书林为第四届 53,953,760 99.8832 是
董事会非独立董事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1.01 选举张书林 162,757 72.0677
为 第 四 届 董
事 会 非 独 立
董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案属于普通决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的过半数通过。
2、本次股东会议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：王晓晓、周梦怡
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人资格及出席本次股东会的会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、行政法规、《股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
特此公告。
上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
2026 年 2 月 28 日
