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688256:第二届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2022-11-29

688256:第二届监事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:688256            证券简称:寒武纪            公告编号:2022-082
            中科寒武纪科技股份有限公司

          第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于
2022 年 11 月 28 日下午 5 时以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 28 日送达,
与会监事已知悉所议事项相关的必要信息,一致同意豁免本次会议提前通知期限及召开方式。本次会议由全体监事推举的廖莎女士主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议,一致通过以下议案:
    (一)审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  经与会监事认真审议,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会同意选举廖莎女士为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;表决结果:通过。

  本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-083)。廖莎女士的个人简历详见公司于 2022 年 11 月11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-075)。

特此公告。

                                      中科寒武纪科技股份有限公司监事会
                                                      2022 年 11 月 29 日
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