证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-074
中科寒武纪科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店鸿运二厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,103
普通股股东人数 1,103
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 272,076,900
普通股股东所持有表决权数量 272,076,900
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 64.5269
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.5269
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 36,600 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所周慧琳律师、徐发敏律师对本次股东大会进行见证。公司董事长主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书叶淏尹女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消公司监事会、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 266,672,556 98.0136 5,395,375 1.9830 8,969 0.0034
2、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 266,477,903 97.9421 5,582,514 2.0518 16,483 0.0061
2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 266,114,533 97.8085 5,955,702 2.1889 6,665 0.0026
2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 266,096,895 97.8020 5,963,722 2.1919 16,283 0.0061
2.04 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 266,492,142 97.9473 5,578,093 2.0501 6,665 0.0026
2.05 议案名称：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 266,493,301 97.9477 5,578,593 2.0503 5,006 0.0020
2.06 议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 266,486,046 97.9451 5,583,614 2.0522 7,240 0.0027
2.07 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 266,491,515 97.9471 5,578,794 2.0504 6,591 0.0025
（二） 累积投票议案表决情况
3、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
3.01 关于选举陈天石先生为公司第三届 268,543,890 98.7014 是
董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举金晓光先生为公司第三届 269,009,672 98.8726 是
董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举刘新宇先生为公司第三届 269,472,783 99.0428 是
董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举刘少礼先生为公司第三届 269,495,258 99.0511 是
董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举叶淏尹女士为公司第三届 269,529,766 99.0638 是
董事会非独立董事的议案
4、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
4.01 关于选举胡燏翀先生为公司第三届 268,646,617 98.7392 是
董事会独立董事的议案
4.02 关于选举李寿双先生为公司第三届 269,695,488 99.1247 是
董事会独立董事的议案
4.03 关于选举刘思义先生为公司第三届 269,669,470 99.1151 是
董事会独立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比 比
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 例 票 例
数 （ 数 （
%） %）
关于选举陈天石先生为
3.01 公司第三届董事会非独 52,697,649 93.7169
立董事的议案
关于选举金晓光先生为
3.02 公司第三届董事会非独 53,163,431 94.5452
立董事的议案
