688256 科创 寒武纪-U

 证券代码：688256            证券简称：寒武纪            公告编号：2022-074
            中科寒武纪科技股份有限公司

        第一届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十四次会议于
2022 年 11 月 10 日上午 10 时 30 分以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议
通知已于 2022 年 11 月 5 日送达。本次会议由监事会主席孔令国先生主持，会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过以下议案：
    （一）审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

  经与会监事认真审议，鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意提名廖莎女士、王敦纯先生（排名不分先后，以首字母排列）为第二届监事会非职工代表监事。上述候选人符合《公司法》等相关法律法规对监事的任职要求。公司第二届监事会非职工代表监事将于公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

  本议案尚需公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

  本议案所述内容及候选人的个人简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-
075）。

    特此公告。

                                          中科寒武纪科技股份有限公司监事会
                                                          2022 年 11 月 11 日