证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-052
江苏隆达超合金股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定
部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日
召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）等法律法规和规范性文件的相关规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由公司董事会下设的审计委员会行使，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第二届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、关于《公司章程》修订情况
根据《公司法》《章程指引》《科创板股票上市规则》等法律、法规及规范
性文件的相关规定，结合上述取消监事会事项及公司实际情况，公司拟对《公司
章程》中的相关条款进行修订。具体修订情况如下：
第一条 为维护江苏隆达超合金股份有限 第一条 为维护江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称“公司”)、公司股东和债 公司（以下简称“公司”）、公司股东、权人的合法权益，规范公司的组织和行 职工和债权人的合法权益，规范公司的组为，根据《中华人民共和国公司法》(以 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称“《公司法》”)、《中华人民共 （以下简称“《公司法》”）《中华人民和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板股票上市规则》”) （以下简称“《科创板股票上市规则》”）
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。
第五条 公司住所：无锡市锡山区安镇街 第五条 公司住所：无锡市锡山区安镇街
道翔云路 18 号 道翔云路 18 号
邮政编码：214105
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行事务的董
事，担任公司的法定代表人。董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
- 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责 公司以其全部资产财产对公司的债务承
任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起, 即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有法 东、股东与股东之间权利义务关系的具有律约束力的文件，对公司、股东、董事、 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法 监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以 律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事、监 起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、事、总经理和其他高级管理人员，股东可 总经理和其他高级管理人员，股东可以起
以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 诉公司，公司可以起诉股东、董事监事、监事、总经理和其他高级管理人员。 总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 是指公司的总经理、副总经理、董事会秘总监、总工程师及其他由董事会聘任的管 书、财务总监、总工程师及其他由董事会
理人员。 聘任的管理人员。
第十六条 公司股份的发行, 实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应 公平、公正的原则，同种类类别的每一股
当具有同等权利。 份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同种类类别股票，每股的发行和价格应当相同；任何单位或者个人所认 条件和价格应当相同；任何单位或者个人购的股份，每股应当支付相同价额。 认购人所认购的股份，每股应当支付相同
价额。
第二十条 公司股份每股面值为一元。 第十八条 公司股份发行的面额股，以人
民币标明面值，每股面值为一人民币1元。
第十九条 公司股份总数为 24,685.7143 第二十一条 公司已发行的股份总数为 2
万股，均为普通股，并以人民币标明面值。 4,685.7143 万股，均为普通股，并以人民
币标明面值。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 第二十二条 公司或者公司的子公司（包公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 担保、补偿或贷款借款等形式，对购买或
司股份的人提供任何资助。 者拟购买公司股份的人提供任何资助，为
他人取得本公司或者其母公司的股份提
供财务资助，公司实施员工持股计划的除
外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公
司的股份提供财务资助，但财务资助的累
计总额不得超过已发行股本总额的百分
之十。董事会作出决议应当经全体董事的
三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
要,依照法律、法规及规范性文件的规定, 要，依照法律、法规及规范性文件的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列 经股东大会分别作出决议,可以采用下列
方式增加资本： 方式增加资本：
(一)公开发行股份； (一)公开向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； (二)非公开向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
(五)法律、法规及规范性文件规定和中国证监 (五)法律、行政法规及规范性文件规定和中国
会批准的其他方式。 证监会批准规定的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。 第二十五条 公司不得收购本公司股份。
但是，有下列情形之一的除外： 但是，有下列情形之一的除外：
(一)减少公司注册资本； (一)减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股份的其他公司合并； (二)与持有本公司股份的其他公司合并；
(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励； (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立
决议持异议,要求公司收购其股份； 决议持异议,要求公司收购其股份；
(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票
的公司债券； 的公司债券；
(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以 第二十六条公司收购本公司股份，可以通通过公开的集中交易方式，或者法律、行 过公开的集中交易方式，或者法律、行政政法规和中国证监会认可的其他方式进 法规和中国证监会认可的其他方式进行。行。
公司因本章程第二十四五条第(三)项、第(五)
公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、 项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当 应当通过公开的集中交易方式进行。
通过
