证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2026-009
江苏隆达超合金股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 25 日
（二） 股东会召开的地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 70
普通股股东人数 70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 121,409,151
普通股股东所持有表决权数量 121,409,151
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.1819
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.1819
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理浦益龙先生主持本次会议。会
议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席7人，董事王栋先生因工作原因未能出席本次会议；2、 董事会秘书陈佳海先生列席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 121,320,423 99.9269 81,289 0.0669 7,439 0.0062
（二） 累积投票议案表决情况
2、 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
《关于选举王博先
2.01 生为第二届董事 121,035,631 99.6923 是
会非独立董事的
议案》
3、 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
《关于选举姜周华
3.01 先生为第二届董 121,035,742 99.6924 是
事会独立董事的
议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于选举
王博先生为
2.01 第二届董事 32,184,962 98.8527
会非独立董
事的议案》
《关于选举
姜周华先生
3.01 为第二届董 32,185,073 98.8531
事会独立董
事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：范建红、宋欣豪
2、 律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》等法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
江苏隆达超合金股份有限公司董事会
2026 年 2 月 26 日
