证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2024-055
思特威（上海）电子科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商
变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
13 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
一、公司注册资本变更的相关情况
公司于 2024 年 8 月 23 日及 2024 年 9 月 27 日分别召开第二届董事会第三
次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购
公司股份方案的议案》。自 2024 年 10 月 11 日至 2024 年 11 月 22 日，公司新增
回购股份 297,803 股并于 2024 年 11 月 22 日完成注销，具体详见公司于 2024 年
11 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-046）。回购股份完成注销后，公司股本总额由“400,010,000 股”变更为“399,712,197 股”。
综上，公司注册资本由“人民币 400,010,000 元”变更为“人民币 399,712,197
元”。
二、股东大会授权情况
2024 年 9 月 27 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意股东大会授权公司董事会及其授权人员在法律法规规定范围内，办理本次回购股份相关事宜，包括但不限于对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改、办理《公司章程》修改及工商变更登记。
综上，本次变更注册资本并修订《公司章程》在股东大会的授权范围内，无
需提交股东大会审议。
三、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
鉴于回购股份注销导致公司注册资本、股本总数变更的情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币
1 40,001 万元。 39,971.2197 万元。
…… ……
第二十三条 公司的股份总数为 第二十三条 公 司 的 股 份 总 数 为
2 40,001 万股，每股面值人民币 1 39,971.2197 万股，每股面值人民币
元。 1 元。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关登记、备案的内容为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
思特威（上海）电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 14 日
