证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2025-098
深圳市道通科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36号彩虹科技大楼一层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 211
普通股股东人数 211
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 304,812,784
普通股股东所持有表决权数量 304,812,784
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 45.7312
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.7312
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事邓仁祥先生主持。由于公司董事长兼总经理李红京先生因工作原因无法主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事邓仁祥先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>及其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 274,350,783 90.0063 30,237,616 9.9200 224,385 0.0737
2、 议案名称：《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》
2.01 议案名称：《深圳市道通科技股份有限公司关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 274,519,062 90.0615 30,246,113 9.9228 47,609 0.0157
2.02 议案名称：《深圳市道通科技股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 274,499,726 90.0551 30,255,819 9.9260 57,239 0.0189
2.03 议案名称：《深圳市道通科技股份有限公司募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 274,530,201 90.0651 30,236,708 9.9197 45,875 0.0152
2.04 议案名称：《深圳市道通科技股份有限公司对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 274,504,504 90.0567 30,241,113 9.9212 67,167 0.0221
2.05 议案名称：《深圳市道通科技股份有限公司对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 274,512,073 90.0592 30,236,708 9.9197 64,003 0.0211
2.06 议案名称：《深圳市道通科技股份有限公司防范控股股东或实际控制人
及关联方资金占用管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 274,507,668 90.0577 30,241,113 9.9212 64,003 0.0211
3、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 304,247,263 99.8144 510,259 0.1674 55,262 0.0182
4、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
4.01 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 304,247,263 99.8144 510,259 0.1674 55,262 0.0182
4.02 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 304,247,263 99.8144 510,259 0.1674 55,262 0.0182
4.03 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 304,247,263 99.8144 510,259 0.1674 55,262 0.0182
4.04 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 304,247,263 99.8144 510,259 0.1674 55,262 0.0182
4.05 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 304,247,263 99.8144 510,259 0.1674 55,262 0.0182
4.06 议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 304,246,057 99.8140 510,259 0.1674 56,468 0.0186
4.07 议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数
