深圳市道通科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年四月
目录
一、2024 年年度股东大会会议须知 ...... 1
二、2024 年年度股东大会会议议程 ...... 3
三、议案 1：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 5
四、议案 2：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 17
五、议案 3：关于《2024 年度财务决算报告》的议案...... 20
六、议案 4：关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 ...... 24
七、议案 5：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 ...... 27
八、议案 6：关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案...... 28
九、议案 7：关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案...... 29
十、议案 8：关于 2025 年度对外担保额度预计的议案...... 32
十一、议案 9：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 37
十二、议案 10：关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案...... 40
十三、议案 11：关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案...... 41
十四、议案 12：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案...... 42
一、2024 年年度股东大会会议须知
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市道通科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2024年年度股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前15分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、本次股东大会现场会议推举1名股东代表为计票人，1名股东代表为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年3月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市道通科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。
二、2024 年年度股东大会会议议程
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14 点 30 分
（二）现场会议地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大楼 1 层公司会议室
（三）会议召集人：董事会
（四）主持人：董事长李红京
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）主持人宣读会议须知
（五）审议议案
1、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2024 年度财务决算报告》的议案
4、关于 2024 年度利润分配方案的议案
5、关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案
6、关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案
7、关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案
8、关于 2025 年度对外担保额度预计的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
11、关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
12、关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案
（六）听取《独立董事 2024 年度述职报告》
报告具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
（七）针对大会审议议案，股东发言和提问
（八）选举监票人和计票人
（九）与会股东对各项议案投票表决
（十）休会，统计现场表决结果
（十一）复会，主持人宣布表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
（十二）主持人宣读股东大会决议
（十三）律师宣读法律意见书
（十四）签署会议文件
（十五）主持人宣布会议结束
三、议案 1：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
关于《2024年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年主要工作回顾
2024 年，在数字维修业务领域，公司持续巩固全球领先地位，构建了公司稳健增长的第一发展曲线；同时，紧抓海外新能源充电行业发展契机，将数智能源业务打造成为高速增长的第二发展曲线。面对生成式 AI 的历史机遇，公司依托产品技术积累、自研行业大模型与 AI 平台，以及丰富的应用场景和客户资源，积极培育空地一体集群智慧解决方案业务，打造公司第三发展曲线。这三条曲线相互支撑、协同共进，为公司长远发展筑牢根基，助力公司在全球科技竞争中紧跟潮流、快速发展，从而推动公司营收与利润的持续快速增长。
报告期内，公司实现营业收入 39.32 亿元，同比增长 20.95%；实现归属上市公
司股东净利润 6.41 亿元，同比增长 257.59%。
（一）数字维修业务——第一发展曲线稳健增长
面对新能源电动化与生成式 AI 的技术共振，基于海量的汽车诊断数据和智能硬件，公司以汽车综合诊断产品为依托，以研发创新为驱动，深度剖析用户多元化需求，构筑了多层次的数字维修解决方案生态。
报告期内，数字维修业务商业化进程加速。公司数字维修业务实现营业收入30.18 亿元，同比增长 13.93%。其中，汽车综合诊断产品实现收入 12.67 亿元；TPMS
系列产品实现收入 7.06 亿元，同比增长 32.55%；ADAS 标定产品实现收入 3.90 亿
元，同比增长 26.98%；软件升级服务实现收入 4.46 亿元，同比增长 24.20%。技术壁垒与客户粘性双维度巩固全球汽车综合诊断检测市场领导者地位。
在细分产品线中，TPMS 产品基于各国强制安装的法规要求，在汽车后市场具有海量的替换需求，ADAS 产品受益于汽车智能化程度的提升，将为公司数字维修业务的持续增长带来源源不断的动力。同时公司在保持汽车综合诊断产品、软件升级等核心优势的基础上，通过生成式 AI 在语音、图像、文本、视觉识别等多模态处理上的优势，结合深度学习、大语言模型，深度赋能数字维修垂直领域业务场景，全面推进数字维修业务 AI Agents 化。
报告期内，公司推出 AI 语音助手、AI 车辆外观损伤识别等智能特性，基于汽车
诊断维修行业大模型，通过自然语言交互，实现功能查找、帮助询问、界面控制；利用 AI 视觉分析，识别外观损伤，使得维修更智能、更简单、更高效，极大提高诊断产品数智化水平，全面提升用户体验。
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未来，公司将分阶段打造故障分析 Agents、故障诊断 Agents、全场景 Agents，
向汽车诊断 AaaS（Agent as a Service）全面转型，构建自学习、自演进、自优化的数字维修行业大模型，进一步巩固汽车诊断全球领导者地位。
（二）数智能源业务——电力电子与 AI 技术深度融合，第二发展曲线高速发展
根据权威机构预测，2025 年，海外充电
