688201 科创 信安世纪

证券代码：688201            证券简称：信安世纪        公告编号：2023-057
          北京信安世纪科技股份有限公司

        第二届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
八次会议于 2023 年 11 月 15 日以现场和通讯方式召开，本次会议通知已于 2023
年 11 月 13 日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议应出席监事 5 名，实际出
席监事 5 名。本次会议由监事会主席汪宗斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事表决，审议通过以下议案：

  （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
事候选人的议案》

    公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。
经对非职工代表监事候选人任职资格的审查，监事会同意汪宗斌先生为公司第
三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。上述非职工代
表监事将与公司职工代表大会选举产生的 4 位职工代表监事共同组成公司第三
届监事会，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

  表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

  本议案尚需经股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《北京信安世纪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公
告编号：2023-057）。

特此公告。

                                    北京信安世纪科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                2023 年 11 月 16 日