688201 科创 信安世纪

证券代码：688201            证券简称：信安世纪        公告编号：2023-064
          北京信安世纪科技股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2023 年 12 月 06 日以现场方式召开，全体监事一致同意召开本次会议，
豁免提前通知的要求。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由汪宗斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事表决，审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

  为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规
定，一致同意选举汪宗斌先生担任公司第三届监事会主席，任期自公司第三届
监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

  表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案无需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                        北京信安世纪科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2023 年 12 月 07 日