证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2023-054
智洋创新科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2号综合楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 83,568,335
普通股股东所持有表决权数量 83,568,335
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
54.4375
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
54.4375
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘国永主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，以现场或通讯方式出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场方式或通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书陈晓娟女士出席了本次股东大会；其他部分高管列席了本次股东
大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 83,439,359 99.8457 128,976 0.1543 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
2.01 关于选举刘国永 83,439,366 99.8457 是
先生为第四届董
事会非独立董事
的议案
2.02 关于选举聂树刚 83,439,366 99.8457 是
先生为第四届董
事会非独立董事
的议案
2.03 关于选举赵砚青 83,439,366 99.8457 是
先生为第四届董
事会非独立董事
的议案
2.04 关于选举陈晓娟 83,439,366 99.8457 是
女士为第四届董
事会非独立董事
的议案
2.05 关于选举张万征 83,439,366 99.8457 是
先生为第四届董
事会非独立董事
的议案
2.06 关于选举孙培翔 83,439,366 99.8457 是
先生为第四届董
事会非独立董事
的议案
2、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
3.01 关于选举谭博学 83,439,363 99.8457 是
先生为第四届董
事会独立董事的
议案
3.02 关于选举肖海龙 83,439,363 99.8457 是
先生为第四届董
事会独立董事的
议案
3.03 关于选举芮鹏先 83,439,363 99.8457 是
生为第四届董事
会独立董事的议
案
3、 关于增补监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
4.01 关于选举徐传伦 83,439,362 99.8457 是
先生为第四届监
事会非职工代表
监事的议案
4.02 关于选举战新刚 83,439,362 99.8457 是
先生为第四届监
事会非职工代表
监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于调整董事 620,00 82.77 128,9 17.220 0 0.0000
会成员人数并 0 97 76 3
修订《公司章
程》、《董事会
议事规则》的
议案
2.01 关于选举刘国 620,00 82.78
永先生为第四 7 06
届董事会非独
立董事的议案
2.02 关于选举聂树 620,00 82.78
刚先生为第四 7 06
届董事会非独
立董事的议案
2.03 关于选举赵砚 620,00 82.78
青先生为第四 7 06
届董事会非独
立董事的议案
2.04 关于选举陈晓 620,00 82.78
娟女士为第四 7 06
届董事会非独
立董事的议案
2.05 关于选举张万 620,00 82.78
征先生为第四 7 06
届董事会非独
立董事的议案
2.06 关于选举孙培 620,00 82.78
翔先生为第四 7 06
届董事会非独
立董事的议案
3.01 关于选举谭博 620,00 82.78
学先生为第四 4 02
届董事会独立
董事的议案
3.02 关于选举肖海 620,00 82.78
龙先生为第四 4 02
届董事会独立
董事的议案
3.03 关于选举芮鹏 620,00 82.78
先生为第四届 4 02
董事会独立董
事的议案
4.01 关于选举徐传 620,00 82.78
伦先生为第四 3 01
届监事会非职
工代表监事的
议案
4.01 关于选举战新 620,00 82.78
刚先生为第四 3 01
届监事会非职
工代表监事的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 2、议案 3、议案 4 为单独统计中小投资者投票结果的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（济南）律师事务所
律师：刘璐、高人杰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
智洋创新科技股份有限公司董事会
2023 年 7 月 15 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
查看PDF原文
