证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-033
康希诺生物股份公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理
工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第三届
董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》，同日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》及其附件的情况
为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等
相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。有关《公司章程》的修订情况详见附件。修订后的《公司章程（2025 年 10 月）》
及其附件《股东会议事规则（2025 年 10 月）》《董事会议事规则（2025 年 10
月）》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款无实质性修订，无实质性修订包括对条款序号、正文部分援引其他条款序号、目录页码的修订，以及将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。《公司章程》修订对照表详见本公告附件。
上述修订事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。
三、修订部分公司治理制度的情况
公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的修订情况，结合自身实际情况修订了部分公司治理制度，具体包括：
序号 制度名称 变更情况 是否需要股
东大会审议
1 《募集资金管理制度（2025 年 10 月）》 修订 是
2 《关联交易管理制度（2025 年 10 月）》 修订 是
3 《对外担保决策制度（2025 年 10 月）》 修订 是
4 《对外投资管理制度（2025 年 10 月）》 修订 是
5 《独立非执行董事工作制度（2025 年 10 月）》 修订 是
6 《信息披露管理规定（2025 年 10 月）》 修订 否
7 《投资者关系管理制度（2025年 10 月）》 修订 否
8 《内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 10 月）》 修订 否
9 《总经理工作细则（2025 年 10 月）》 修订 否
10 《董事会秘书工作制度（2025年 10 月）》 修订 否
11 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 修订 否
（2025 年 10 月）》
12 《董事会审计委员会工作细则（2025年 10 月）》 修订 否
13 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 10 修订 否
月）》
14 《董事会提名委员会工作细则（2025年 10 月）》 修订 否
15 《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025 年 10 月）》 修订 否
16 《内部控制评价制度（2025 年 10 月）》 修订 否
17 《内部审计管理制度（2025 年 10 月）》 修订 否
本次修订的公司治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。修订后的上述公司治理制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。
特此公告。
康希诺生物股份公司董事会
2025 年 10 月 28 日
附件：
《康希诺生物股份公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护公司、公司股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、公司股东和债权人的合法权
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民 国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于进一步 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于 促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》（以 进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意 下简称“《规范运作意见》”）《香港联合交易所有限 见》（以下简称“《规范运作意见》”）《香港联合
公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香
则》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 港上市规则》”）《上海证券交易所科创板股票上
（以下简称“《科创板上市规则》”）《上市公司章程 市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）《上 指引》（以下简称“《章程指引》”）《上市公司治理 市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）
准则（2018 年修订）》《上海证券交易所科创板上 《上市公司治理准则（2018 年修订）》《上海证券
市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（以下简 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规
称“《规范运作》”）和其他有关规定，制订本章程。 范运作》（以下简称“《规范运作》”）和其他有关
规定，制订本章程。
第二条 公司是依照《公司法》《证券法》《科创板 第二条 公司是依照《公司法》《证券法》《科创板
上市规则》《章程指引》《上市公司治理准则（2018 上市规则》《章程指引》《上市公司治理准则
年修订）》和国家其他有关法律、行政法规成立的股 （2018 年修订）》和国家其他有关法律、行政法规
份有限公司。 成立的股份有限公司。
公司由原天津康希诺生物技术有限公司的全体股东作 公司由原天津康希诺生物技术有限公司的全体股东
为发起人，以原天津康希诺生物技术有限公司截止 作为发起人，以原天津康希诺生物技术有限公司截
2016 年 11 月 30 日经审计确认的账面净资产整体折股 止 2016 年 11 月 30 日经审计确认的账面净资产整体
进行整体变更的方式设立。公司于 2017 年 2 月 13 日 折股进行整体变更的方式设立。公司于 2017 年 2月
在天津市滨海新区市场和质量监督管理局注册登记， 13 日在天津市滨海新区市场和质量监督管理局注册
取得《营业执照》（统一社会信用代码： 登记，取得《营业执照》（统一社会信用代码：
91120116681888972M）。 91120116681888972M）。
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
新增，各条款序号相应调整。 第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九
