证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2025-029
江苏亚虹医药科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区高科西路 551 号万信酒店一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 349
普通股股东人数 349
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 200,209,901
普通股股东所持有表决权数量 200,209,901
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.6669
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.6669
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 PAN KE 先生主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国
公司法》及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书兼财务负责人出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司增补董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 197,451,292 98.6221 1,417,972 0.7082 1,340,637 0.6697
2、 议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 197,470,994 98.6319 1,241,781 0.6202 1,497,126 0.7479
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
1 《关于公司增补董事的 5,058,216 64.7093 1,417,97218.1399 1,340,637 17.1508
议案》
《关于使用剩余超募资
2 金永久补充流动资金 5,077,918 64.9613 1,241,78115.8860 1,497,126 19.1527
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2 均为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：盛也晴、陈可馨
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 26 日
