证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2025-038
苏州德龙激光股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订
公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“公司”、“德龙激光”）于 2025 年10 月 28 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》,现将具体情况公告如下：
一、取消监事会情况
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》规定的监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《苏州德龙激光股份有限公司监事会议事规则》随之废止。
公司第五届监事会原定任期至 2027 年 5 月 15 日届满，本次公司不再设立监
事会及监事后，公司监事苏金其先生、王龙祥先生和计婷怡女士在本届监事会中担任的职务自然免除。各位监事在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司对各位监事为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第五届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《苏州德龙激光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见附件 1（《公司章程》修订对照表）。
本次《公司章程》修订除章程修订对照表相关条款修改外，因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整，部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整，其他条款不变。同时根据修订后的《公司章程》，对《公司章程》的附件《苏州德龙激光股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）、《苏州德龙激光股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）进行同步修订。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
本次修订《公司章程》及附件事项尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司董事长负责安排办理上述事项涉及的《公司章程》的备案登记等相关手续。上述备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、制定、修订部分公司治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟制定、修订部分公司治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 修订情况 是否需提交股东大
会审议
1 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
2 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否
3 内部审计制度 修订 否
4 总经理工作细则 修订 否
5 董事会秘书工作细则 修订 否
6 对外担保管理制度 修订 是
7 控股子公司管理制度 修订 是
8 股东会网络投票实施细则 修订 是
9 累积投票制实施细则 修订 是
10 募集资金管理制度 修订 是
11 内幕信息知情人登记管理制度 修订 是
12 信息披露管理制度 修订 是
13 投资者关系管理制度 修订 否
14 对外投资管理制度 修订 否
15 财务管理制度 修订 否
16 独立董事工作制度 修订 否
17 关联交易制度 修订 否
18 董事会审计委员会工作细则 修订 否
19 董事会战略委员会工作细则 修订 否
20 董事会提名委员会工作细则 修订 否
21 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
22 董事和高级管理人员所持本公司股份及 修订 否
其变动管理制度
上述部分治理制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效，制定和修订的部分制度具体内容将同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
苏州德龙激光股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
附件 1 《公司章程》修订对照表
修订
修订前 修订后 类型
第一条 第一条
为维护苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 为维护苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 修改下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
法》”）和其他有关规定，制订本章程。 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 第二条
公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系以有限责任公司整体变更方式设立的股份有限公司；在江苏省市场 公司系以有限责任公司整体变更方式设立的股份有限公司；在江苏省 修改监督管理局注册登记，取得《营业执照》。统一社会信用代码： 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：
91320000772463777D。 91320000772463777D。
第八条
代表公司执行公司事务的总经理为公司的法定代表人，由董事会选举
第八条 产生。 修改
董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
-- 第九条 新增
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因
